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對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來(lái)說(shuō)，富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無(wú)限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來(lái)的無(wú)限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來(lái)自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年上...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢(qián)犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢(qián)和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來(lái)源，規(guī)避反洗...

貿(mào)易融資是指將融資與貿(mào)易緊密結(jié)合，為貿(mào)易行為的順利開(kāi)展提供所需資金的一系列融通服務(wù)的金融行為。在貿(mào)易融資中，貿(mào)易貨物被用作對(duì)融資機(jī)構(gòu)(銀行和公司)的抵押品，這樣信用不足的企業(yè)因此也可提高信貸價(jià)值，增加獲得資金的信貸能力。與一般的資金融通行為相比，貿(mào)易融資的資金提...

有時(shí)除了首次交易識(shí)別客戶身份，金融機(jī)構(gòu)還需重新識(shí)別客戶身份。這是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在要求，它表明客戶身份識(shí)別是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，并非在金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)就可以有效完成。金融機(jī)構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)過(guò)程中，客戶的身份信息和其他有關(guān)情況可能發(fā)生變化，金融機(jī)...