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互聯(lián)網(wǎng)支付存在的五大風(fēng)險(xiǎn) 一是資金的安全保障問題，在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)中極易形成沉淀資金，而這些資金的權(quán)屬不是很明確，并由第三方支付管理，這就會(huì)產(chǎn)生問題。 二是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)和數(shù)據(jù)缺陷等。 三是對(duì)我國(guó)貨幣政策產(chǎn)生了一定影響，增...

對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來說，富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年上...

目前來看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財(cái)物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，騙取他人財(cái)物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對(duì)其特點(diǎn)有所了解...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...