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兩部門:消費(fèi)返利及虛擬貨幣將被重點(diǎn)整治據(jù)公安部消息，在日前召開(kāi)的全國(guó)公安機(jī)關(guān)、工商部門網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作部署會(huì)上，公安部、工商總局決定對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)開(kāi)展聯(lián)合整治，堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延，切實(shí)服務(wù)防范化解風(fēng)險(xiǎn)大局，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，不斷增強(qiáng)人...

《辦法》作為中國(guó)人民銀行等十部門《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)的配套制度，按照“鼓勵(lì)創(chuàng)新、防范風(fēng)險(xiǎn)、趨利避害、健康發(fā)展”的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體要求，對(duì)非銀行支付機(jī)構(gòu)(下稱支付機(jī)構(gòu))網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，旨在促進(jìn)其健康發(fā)展。《辦法...

互聯(lián)網(wǎng)支付存在的五大風(fēng)險(xiǎn) 一是資金的安全保障問(wèn)題，在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)中極易形成沉淀資金，而這些資金的權(quán)屬不是很明確，并由第三方支付管理，這就會(huì)產(chǎn)生問(wèn)題。 二是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)和數(shù)據(jù)缺陷等。 三是對(duì)我國(guó)貨幣政策產(chǎn)生了一定影響，增...

一、互聯(lián)網(wǎng)支付的工具 (一)電子信用卡網(wǎng)絡(luò)支付 信用卡是銀行或其他財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)簽發(fā)給資信狀況良好人士的一種特制卡片，是一種特殊的信用憑證。電子信用卡網(wǎng)絡(luò)支付模式可以分為無(wú)安全措施的電子信用卡支付模式、借助第三方代理機(jī)構(gòu)的電子信用卡支付模式、基于SSL協(xié)議機(jī)制的電子...

第三方支付存在的問(wèn)題有哪些一、第三方支付機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展與其自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力嚴(yán)重不對(duì)稱與第三方支付機(jī)構(gòu)快速擴(kuò)張、一哄而上不相對(duì)稱的是，一方面，與商業(yè)銀行傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)相比，第三方支付是集計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與金融融合的產(chǎn)物，業(yè)務(wù)跨度更廣，交易模式更為復(fù)雜。另一方面，與...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來(lái)源，規(guī)避反洗...

1、最低資本要求及審慎標(biāo)準(zhǔn) 《監(jiān)管規(guī)則》規(guī)定以階梯型計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求資本金，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：5000萬(wàn)英鎊以內(nèi)的資本金比例為0.2%;超過(guò)5000萬(wàn)英鎊但小于2.5億英鎊的部分0.15%;超過(guò)2.5億英鎊但小于5億英鎊的部分0.1%;超過(guò)5億英鎊貸款的部分0.05%....

由于它涉及了金融安全，需要政府行政管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督。由于它可能有金融犯罪。涉及法律關(guān)系比較全面的，包含三方面。首先，從法律關(guān)系說(shuō)，基本三方面：民商法、行政法律、刑事法律關(guān)系。主要的法律關(guān)系都涉及到了。 由于目前還沒(méi)有明確的定義、規(guī)范，對(duì)于他涉及的法律只能比照傳統(tǒng)的支...

規(guī)范人民法院辦理執(zhí)行案件過(guò)程中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人存款及其他財(cái)產(chǎn)的行為，進(jìn)一步提高執(zhí)行效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定，結(jié)合人民法院工作實(shí)際，制定本規(guī)定。 第一條人民法院與金融機(jī)構(gòu)已建立網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控機(jī)制的，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人存款等...