在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢罪的上游犯罪類型有哪些？
洗錢罪作為一種下游犯罪，自然肯定就是有相應的上游犯罪的，而我國在這方面也是作出了相應的規定，那究竟洗錢罪的上游犯罪類型包括了哪些呢?既然屬于犯罪，肯定有自己的行為犯罪，這個洗錢罪的行為方式又有哪些?下面就讓律霸小編來為你做詳細解答吧。
一、洗錢罪的行為方式有哪些
洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構成，共5種行為方式：
1、提供資金賬戶：包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假賬戶。因此，公眾應當謹慎將自己帳號提供給他人使用，以免產生不必要麻煩。
2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。
4、協助將資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。
二、洗錢罪的上游犯罪類型有哪些
洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產生的非法財產性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。
洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會性質的組織犯罪;
(3)恐怖活動犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)貪污賄賂犯罪;
(6)破壞金融管理秩序犯罪;
(7)金融詐騙犯罪。
洗錢罪應當以上游犯罪事實成立為認定前提。 洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響洗錢罪的審判。洗錢罪的上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認定。
洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾，通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式。隨著毒品犯罪、黑社會性質的有組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪在我國日益嚴重，是我國嚴厲打擊的對象。
包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等等。現實中，有些人通過這些犯罪獲取了非法利益，此時可能需要將其來源“合法化”，由此就會涉及到洗錢，而在達到規定標準之后也才會被認定為洗錢罪。
職務犯罪的種類有哪些
法律對未成年刑事犯罪的規定有哪些
刑事犯罪訴訟時效的相關規定有哪些
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
不能認定工傷,員工應該怎么索賠
2021-02-13土地流轉和土地轉租,土地轉包有什么區別
2020-12-07未贍養老人能否分割撫恤金
2021-01-23信用卡逾期多久會被終止合同
2021-01-01勞動爭議案件的舉證是如何的
2021-02-10勞動合同過期是否有效力
2021-03-05勞動關系轉移證明
2021-01-17人壽保險理賠有哪些流程及注意事項
2021-01-18辦理人壽保險有哪些
2020-11-12航班延誤險怎么賠償,如何申請
2020-11-29<保險法>之財產保險部分學習摘要
2021-03-17保險公司為何在運輸合同中拒絕賠償
2021-01-29肇事逃逸保險公司拒賠案件
2020-12-27快速理賠定損金額不夠怎么辦,流程怎么走
2020-12-01交通肇事罪保險賠償需要提供什么資料
2020-12-22損失補償原則有哪些
2021-01-30保險代理人失職責任到底應該由誰來負擔
2020-12-16機動車第三者責任強制保險（草案）
2021-01-01旅游買保險有何用？
2021-01-27耕地的承包期是多長時間
2020-12-16