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關(guān)于處置非法集資條例的內(nèi)容是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-22 · 153人看過

在當(dāng)今社會上,越來越多的人為了更快的獲得錢財,不惜走上犯罪的道路,用違法的方式來取得財富。非法集資屬于金融詐騙,是一種比較常見的集資詐騙。如果當(dāng)事人進行了非法集資,將按照相關(guān)法律受到相應(yīng)的處罰,而國家對于這方面也做了規(guī)定。那么關(guān)于處置非法集資條例的內(nèi)容是什么?下面小編將為您介紹。

一、非法集資的相關(guān)信息

1、定義

非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

2、相關(guān)分類

(1)通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。

比較常見的是:以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進行非法集資。通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅、委托投資、委托理財進行非法集資。通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資。

(2)對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進行高息集資。

最新的變化是:通過出售其份額并承諾售后返租、售后回購、定期返利等方式進行非法集資。

(3)利用民間會社形式進行非法集資。

最近的變化: 利用地下錢莊進行集資活動。

(4)以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟合同的形式進行非法集資。

常見的是:以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

(5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;

(6)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

(7)利用果園或莊園開發(fā)的形式進行非法集資。

例如,借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

(8)利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資。

(9)利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進行非法集資;

(10)利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

二、處置非法集資條例的內(nèi)容是什么?

《處置非法集資條例》是為防范和處置非法集資提供法律制度保障。

我國即將出臺《處置非法集資條例》,這是對非法集資的一個重大打擊,也是我國司法事業(yè)上的進步,這一法律的出臺,對于防范和處置社會上的非法集資行為提供了制度上的保障,具有十分重大的意義。同時也體現(xiàn)了國家對金融秩序規(guī)范的重視,對市場發(fā)展的重視。以上就是本文對關(guān)于處置非法集資條例的內(nèi)容是什么這個問題的回答,希望對您有所幫助。


非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

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執(zhí)業(yè)證號:

12101200510639404

遼寧申揚律師事務(wù)所

簡介:

曲柏杰律師,軍人出身,2004年開始執(zhí)業(yè),現(xiàn)為遼寧申揚律師事務(wù)所合伙人,監(jiān)事會主席。為遼寧省律協(xié)民委會委員,沈陽市律師協(xié)會考試培訓(xùn)專門委員會副主任,刑事專業(yè)委員會委員。為中國法學(xué)會會員。 專業(yè)領(lǐng)域為房地產(chǎn),合同法律事務(wù),公司法律事務(wù),刑事辯護。

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