集資詐騙事件中，由于實(shí)施詐騙的人員使用的是欺騙的手段進(jìn)行非法集資，使得受害者防不勝防，遭受損失。在意識(shí)到被騙之后，受害人首先要選擇報(bào)警，由警方來(lái)處理該案件。而受害者也應(yīng)搜集相關(guān)的證據(jù)，積極維權(quán)。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)在受害者報(bào)案后是否立案也有一定的標(biāo)準(zhǔn)，律霸小編在下文中整理了集資詐騙報(bào)案的立案標(biāo)準(zhǔn)，相信會(huì)對(duì)大家有所幫助。

一、集資詐騙案報(bào)案證據(jù)

1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說(shuō)明書(shū)等材料。

2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料;

二、集資詐騙案報(bào)案材料

1 、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。

2 、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3 、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報(bào)的書(shū)面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項(xiàng)目和虛構(gòu)用途的書(shū)面資料等原件或復(fù)印件。

4 、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。

5 、資金流向。

6 、本罪起點(diǎn)：個(gè)人 10 萬(wàn)元以上;單位 50 萬(wàn)元以上。

三、集資詐騙案的立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;

這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的;

(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的;

(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?

單位集資詐騙的數(shù)額則達(dá)到五十萬(wàn)以上。公安機(jī)關(guān)在接收到報(bào)案后，如果涉案金額達(dá)到以上數(shù)額，就會(huì)予以立案?jìng)刹椤Ｍ瑫r(shí)，受害者在報(bào)案的同時(shí)，也要將集資詐騙中相關(guān)的證據(jù)和材料搜集起來(lái)，提供給公安機(jī)關(guān)，以更好地保護(hù)自己的合法權(quán)益 。

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些