手機詐騙一審刑事判決書

***人民法院

刑事判決書

公訴機關北京市通州區人民檢察院。

被告人樊用X,男,35歲(1980年11月11日出生)。因涉嫌犯詐騙罪于2014年1月20日被羈押,同年1月22日被刑事拘留,同年2月28日被逮捕。現羈押于北京市通州區看守所。

辯護人xxx,北京市xx律師事務所律師。

被告人劉X,男,34歲(1981年8月28日出生)。因涉嫌犯詐騙罪于2014年1月20日被羈押,同年1月22日被刑事拘留,同年2月28日被逮捕。現羈押于北京市通州區看守所。

辯護人xxx,北京市xx律師事務所律師。

辯護人xx,北京市xx律師事務所律師。

被告人陳金X,男,27歲(1988年4月8日出生。因涉嫌犯詐騙罪于2014年1月20日被羈押,同年1月22日被刑事拘留,同年2月28日被逮捕。現羈押于北京市通州區看守所。

辯護人xxx,北京xx律師事務所律師。

北京市通州區人民檢察院以京通檢公訴刑訴(2015)48號起訴書指控被告人樊用X、劉-冉、陳金X犯詐騙罪,于2015年1月21日向本院提起公訴。本院于次日立案后,依法組成合議庭,適用普通程序,公開開庭審理了本案。北京市通州區人民檢察院指派檢察員黑*彤、代理檢察員魏*暉出庭支持公訴,被告人樊用X、劉-冉、陳金X及上列辯護人,證人張×1、馬×、李×1、劉×1到庭參加訴訟。因公訴機關補充偵查,本案延期審理二次。現已審理終結。

北京市通州區人民檢察院指控:2013年9月至2014年1月間,被告人樊用X、陳金X、劉-冉在位于本市通州區梨園鎮立榮大廈A座×室的****視訊文化傳媒有限公司(以下簡稱**視訊公司)任職期間,利用電視競猜節目《爭分奪秒》獲取的觀眾信息,伙同他人組織該公司員工電話聯系上述觀眾,虛構“中獎、贈送限量金鉆腕表及大禮包等物品”的事實,在取得對方信任后,以收取物流保價費等名義,騙取全國各地被害人錢款共計人民幣68萬余元;其中,被告人樊用X負責公司日常工作管理運行,被告人陳金X負責話務員的組織管理,被告人劉X在明知公司組織話務員進行電信詐騙的情況下,負責涉案物品發貨及收款等工作。

公訴機關提供了被害人陳述、證人證言、被告人供述、勘驗筆錄、電子數據、鑒定意見及書證等證據,認為被告人樊用X、劉-冉、陳金X采取虛構事實的方式,騙取他人錢款,數額特別巨大,均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規定,構成詐騙罪,同時認為被告人樊用X系主犯,到案后如實供述,被告人劉X、陳金X系從犯。提請本院依法懲處。

被告人樊用X在開庭審理過程中對公訴機關指控的主要犯罪事實無異議,同時辯稱其未被任命為**視訊公司的副總經理。被告人劉X在開庭審理過程中辯稱其對詐騙行為不知情,其行為不構成詐騙罪。被告人陳金X在開庭審理過程中辯稱其主觀上不具有詐騙的故意,入職時間較晚,不應對指控的全部詐騙犯罪數額承擔刑事責任。

被告人樊用X之辯護人夏*觀的辯護意見為:公訴機關指控的詐騙犯罪數額錯誤,本案中手表、外幣1角錢紙幣等物品的價值不應計入詐騙犯罪數額;被告人樊用X無犯罪記錄,有自首情節,當庭認罪、悔罪,在共同犯罪中起次要作用,系從犯,且被害人對于本案的發生存在過錯,故請求法院對被告人樊用X從輕處罰;并提交了工商登記注冊基本信息、1993年面值10萬克羅地亞紙幣和第四套人民幣1角百鈔金磚銷售價格網頁截圖。

被告人劉X之辯護人衛*民、張-澤的辯護意見為:被告人劉X主觀上不具有詐騙故意,客觀上未共同實施詐騙行為,公訴機關指控被告人劉X犯詐騙罪的事實不清、證據不足,其行為不構成詐騙罪;公訴機關指控的詐騙犯罪數額錯誤;并申請證人騏×(北京)國際物流有限公司法定代表人、**鑫雁達快遞服務有限公司法定代表人出庭作證。

被告人陳金X之辯護人余*花的辯護意見為:被告人陳金X主觀上不具有詐騙的故意,其行為不構成詐騙罪,不應承擔刑事責任;同時認為如果法院認定被告人陳金X犯詐騙罪,則公訴機關指控的詐騙犯罪數額錯誤,經營成本不應計入詐騙犯罪數額,且被告人陳金X在共同詐騙犯罪中起次要作用,系從犯,故請求法院對被告人陳金X免予刑事處罰。被告人陳金X之辯護人(被告人陳金X前期委托北京羅斯律師事務所范新梅律師和北京市東友律師事務所金-濤律師進行辯護,后期重新委托余*花律師進行辯護)申請證人張×1、馬×、李×1、劉×1出庭作證,提交了證人董×1、張×2的證言及招商銀行戶口歷史交易明細表、派出所證明材料、北京地壇醫院住院病案、村委會證明等證據。

經審理查明:2013年9月至2014年1月間,被告人樊用X、劉-冉、陳金X先后在位于本市通州區梨園鎮立榮大廈A座×室的**視訊公司任職期間,利用**禾吉盛創文化傳媒有限公司(以下簡稱**盛創公司)制作并投放的電視競猜節目《爭分奪秒》獲取的觀眾信息等便利,伙同他人組織**視訊公司員工電話聯系上述觀眾,虛構觀眾競猜中獎的事實,聲稱免費贈送限量金鉆腕表及大禮包等物品,在取得信任后,以收取物流保價費等名義,通過騏×(北京)國際物流有限公司(以下簡稱騏×公司)和**鑫雁達快遞服務有限公司(以下簡稱**達快遞公司)向客戶發貨,騙取全國各地被害人錢款共計人民幣575618.03元,其中被告人陳金X參與詐騙錢款共計人民幣383582元;在**視訊公司法定代表人、經理余*京的管理和領導下,被告人樊用X負責該公司呼叫中心日常工作的運行、組織、管理、協調,被告人劉X在明知該公司組織話務員進行電信詐騙的情況下,仍負責發貨等工作,被告人陳金X作為銷售主管于2013年11月1日入職,帶領戰龍團隊話務員實施電話詐騙活動,后于2013年12月底負責組織管理呼叫中心全部話務員;2014年1月20日,被告人樊用X、劉-冉、陳金X被公安機關查獲,涉案作案工具電腦、話術單、手表等物品已扣押,涉案賬戶已凍結。

上述事實,有下列證據證實:

1、被害人高×1的陳述及快遞單、物證照片證明:其在農民衛視頻道看到《爭分奪秒》欄目組在搞猜謎語活動,其好奇就打電話參與了,2013年12月份,其接到一名男子打來電話,稱他是《爭分奪秒》欄目組的工作人員,說其是打電話參與游戲活動的幸運觀眾,其中獎了,會免費贈送其獎品,用快遞發過來,這名男子問其名字、地址,叫其帶298元郵寄費和保價費去郵局取貨,其當時把名字和地址告訴他了,第二天,又有一名女子給其打電話說貨已經寄出來了,一周后,郵局工作人員給其打電話,說有其包裹,其到郵局交給工作人員298元錢,打開包裹看到有1塊黃色的手表、1張外國錢幣、1疊1角的人民幣和證書、說明書等,收到物品后,其拿手表與市場上買的50元的手表對比,發現差不多,其知道被騙了。

2、被害人王×2、韓×1、張×3等人的陳述、快遞單、情況說明、電話聯系記錄、物證照片證明:全國各地眾多被害人接到以中獎免費贈送禮品等名義收取物流保價費等費用的詐騙電話后被騙取錢財的情況。

3、證人李×2(系**視訊公司話務員)的證言及話術單證明:其是呼叫中心亮-劍團隊夢之隊組組長,公司呼叫中心的實際管理者是樊用X,各部門有事都向他匯報,入職時,公司對其進行培訓,下發話術單,后通過打電話以免費送禮品的名義向客戶推銷手表,收取客戶298元的物流保價費;每天上班后,陳金X點名、部署工作,話務員打電話取得客戶信任后,客戶就會要贈送的手表等物品,話務員記錄客戶信息后在電腦中下單,后由核單組審核,再由公司負責發貨的劉-冉通過快遞發貨,等客戶收到貨物付款后話務員就算完成一單任務。

4、證人孫×(系**視訊公司話務員)的證言證明:2013年11月2日,其到**視訊公司工作,職務是話務員,工作內容是給客戶打電話推銷產品,入職時,公司對其進行了培訓,還給每人發了一份話術單,每天早上,客戶信息通過公司網絡系統下發給每臺電腦,其從11月3日開始給客戶打電話,取得聯系后,告知客戶由于客戶之前參與了競猜節目,免費贈送一套價值2980元的禮品,包括1款紀念毛澤東誕辰120周年的全球限量發售手表、1份百張連號1角人民幣、1張面值10萬元外幣,并說明這些禮品的收藏意義,如果客戶有意要,其就說這些是貴重物品,要求客戶支付298元的物流保價費,保證這些物品能夠安全送到客戶手中,然后將客戶姓名和地址輸入電腦,審單組核對信息之后由物流部門負責發貨,客戶需要先支付298元物流保價費之后才能收貨驗貨,如果貨物已簽收,公司電腦上會有顯示,那么這筆訂單就成功了。

5、證人王×3(系**視訊公司話務員)的證言,證明內容與證人李×2的證言證明內容基本一致,另證明陳金X負責統計話務員的訂單數和通話時長。

6、證人易×(系**視訊公司話務員)的證言及話術單,證明內容與證人李×2的證言證明內容基本一致,另證明公司銷售主管是陳金X,統一管理呼叫中心話務員。

7、證人李×3、趙×、李×4、王×4、劉×2、劉×3、黃×1、邢×、李×5、溫×、鄭×、朱×、王×5、郎×、張×4、付×、張×2、董×1、柔×、陳×、張×5、劉×4、張×6、楊×、王×1、崔×、冀×、王×6、韓×2、劉×5、黃×2、徐×、史×、耿×、白×、宋×、劉×6、王×7、岳×、張×7、劉×7(均系**視訊公司話務員)的證言及話術單,證明內容與證人李×2的證言所證明主要內容基本一致,即證明了**視訊公司管理人員組織架構、利用電話推銷詐騙的具體流程及被告人樊用X、陳金X等人的職務和作用。

8、證人余×的證言證明:其是**潤道優禾傳媒有限公司(以下簡稱**優禾公司)法定代表人,因為該公司營業執照還未申請下來,其一直使用**視訊公司的名義開展業務,**視訊公司的法定代表人是其弟弟余*京,其公司實際經營者是余*京,職務是總經理,負責公司全面工作,余*京有客戶資源,是通過**盛創公司獲得的,**盛創公司是做電信增值業務的,通過制做《爭分奪秒》欄目互動平臺以搶答題的模式在衛視播出,播出后觀眾會給該互動平臺打電話;其公司從2013年10月份開始經營,辦公地點位于通州區九棵樹東路甲442號立榮大廈A座7層,主要對外銷售手表、禮品、紀念幣等,手表從深圳一家公司進貨,是余*京、劉-冉去深圳和對方談的,每塊價格約30元,談好后劉-冉負責訂貨、進貨和出貨工作,樊用X負責管理公司銷售人員;其公司給銷售員工下發過話術。

9、證人郝×的證言及企業法人營業執照、電信增值服務推廣合作協議、電視節目合作播出合同、廣告發布合同證明:其是**盛創公司的副總經理,公司法定代表人是王-穩,實際的老板是余*京,其公司開發制作了《爭分奪秒》欄目,通過移動運營商的審批,與SP公司合作,在電視臺上播放后由觀眾打電話競猜,其公司利潤來自于電話費用,公司可以通過該欄目獲取觀眾手機號,余*京有權利看到客戶的手機號等信息;該公司于2013年同**雷霆萬鈞網絡科技有限公司、**傳媒等網絡、文化傳媒公司簽訂合同,通過**衛視、**衛視、**古衛視等媒體平臺對外發布電話互動欄目。

10、證人王×8的證言證明:2013年10月份,其到位于通州區土橋立榮大廈7層的**視訊公司上班,是樊用X給其面試的,公司老板是余*京,呼叫中心負責人是樊用X,銷售主管是陳金X,物流由劉-冉負責,其負責網絡運維及電話暢通,余*京讓其聯系購買網絡軟件系統,后將系統安裝在公司所有電腦上,這個系統的主要功能就是把大量客戶信息分發到每個工號上,每個工號的話務員利用系統撥打電話,在通話中記錄客戶信息,成交則下訂單,不成交則掛機,每個工號的話務員聯系客戶后,這個工號的話務員就是該客戶的服務人,如該客戶打回電話優先選擇該工號話務員,并顯示相關信息,工號和電腦不固定,話務員可以輸入工號在任意電腦登陸,這個系統還能統計工號的打電話時間和成交業績;其公司銷售的手表是金黃色的,有毛主席的頭像,皮質表鏈,話務員都有話術,他們打電話給客戶說是可以贈送毛澤東誕辰120周年的紀念手表,有養生功能,有天然磁石,還送百張1角錢的紙幣、克羅地亞幣等,如果客戶要的話,要收取298元的保價費。

在測試系統時,劉-冉給過其兩次客戶信息,共計約5000條,聽說是通過《爭分奪秒》的有獎競猜欄目獲取的客戶信息,其把客戶信息上傳到系統里,系統分配給每臺電腦,后其在系統里設置了010的工號具有數據分配權限,并將該工號給了余*京,網絡軟件系統管理員的用戶名和密碼其和劉-冉都知道,公司每天都向系統中傳輸客戶信息資源;公司每周召開例會,由余*京組織,其參加過3次,其參會時還有樊用X、劉-冉、陳金X、丁艷玲等人,會上先由各部門匯報各自情況,樊用X會提出提高貨物簽收數量和修改話術方面的意見,說過使用代金券提高銷售業績,余*京最后總結,之后各部門負責人照余*京說的去做。

11、證人李×1的證言證明:**視訊公司的老板是余*京,其是財務部出納,辦公地點在土橋立榮大廈7層×室,王-靜是財務部經理,樊用X負責呼叫中心的工作,劉-冉負責進貨、發貨,樊用X和劉-冉是丁艷玲的下屬;**視訊公司、**優禾公司、**盛創公司的稅票機都在其這里,王-靜管理潤道優禾、**視訊、禾吉盛創3個公司的財務;公司業績主要靠呼叫中心推銷商品的收入,呼叫中心的工作是由員工打電話銷售商品,公司購入的商品中,皮帶表每塊價格22元,鋼鏈表每塊32元,金色表每塊35元,銀色表每塊30元,還有紙制的紀念幣和百鈔金磚等商品,購進這些商品就是給呼叫中心的人做電話銷售用,每月底,呼叫中心的出納王×9、王×10根據物流反饋情況,統計出實際的銷售數量和總金額,然后由其計算出利潤,上報給王-靜后由王-靜與銀行賬戶對賬,截至2013年11月,公司購買手表支出40多萬元,賣了不到兩個月,公司收入達120多萬元,利潤很大;公司的付款和收款都是通過個人賬戶,購入商品的付款申請單需要劉-冉簽字,員工工資績效由人事部門張×1負責,工資表需要樊用X簽字,之后由王-靜通過網銀將工資發給員工。

12、證人譚×的證言證明:其是**視訊公司的行政前臺,在通州區土橋立榮大廈7層×號辦公,負責辦公用品的購買、發放,幫助公司提交員工社保資料;公司總經理是余*京,呼叫中心負責人是樊用X,物流負責人是劉-冉,在×號辦公室辦公的還有樊用X、劉-冉、王×8、王×9(出納)、王×10(出納)、節目部的人、財務室的人;呼叫中心的員工自稱是《爭分奪秒》欄目組的,打電話向客戶贈送手表,收取保價費298元,并通過物流公司對外發貨;員工聯系的客戶都給《爭分奪秒》欄目組打過電話,但呼叫中心的員工不是《爭分奪秒》欄目組的,客戶信息由劉-冉負責,其不知道怎么來的,前期劉-冉給員工分過數據。

13、證人張×1的證言證明:2013年9月,其到位于通州區土橋立榮大廈7層的**視訊公司工作,給其面試的人包括樊用X,余*京是公司法定代表人,樊用X負責呼叫中心全面工作,呼叫中心包括銷售部、核單部、人事部,銷售部分為戰龍團隊和亮-劍團隊,陳金X是銷售部主管,其擔任呼叫中心人事部主管,樊用X是其和陳金X的領導,其負責統計員工績效等,工資為底薪加提成,其下屬肖×、董×2負責招聘,馬×負責行政、采購、考勤及日常瑣碎工作;從2013年9月底開始,公司一直在招聘員工,樊用X讓多招座席銷售,員工入職后先進行崗前培訓,現任培訓老師為楊*軒,培訓內容包括讓員工看手表實物、熟悉話術、銷售方法和系統操作,公司將話術發給座席銷售,上面有固定的套話,座席銷售按照話術內容給客戶打電話,告知客戶是《爭分奪秒》欄目組的,說客戶是欄目組抽取的幸運觀眾,公司將贈送客戶獎品,包括紀念毛主席誕辰120周年發行的金鉆腕表,但需要客戶自行支付物流保價費298元,物流保價費名義上是給物流公司的,是保證貨物安全的費用,公司以此推銷手表,客戶要的話就通過物流發貨。

物流部的劉-冉向座席銷售提供過客戶信息及電話,其負責統計績效時,劉-冉給其發過10月份的電子數據表格,其通過表格計算話務員工資;陳金X入職時間是2013年11月份,其公司為本月工資下月月初發放,直接發放到員工的招商銀行賬戶。

14、證人馬×、董×2、肖×(三人均系**視訊公司人事部員工)的證言,證明內容與證人張×1證言所證實的主要內容基本一致。

15、證人于×1的證言證明:2013年10月,其到位于通州區土橋的**視訊公司上班,樊用X是負責人,陳金X是銷售部經理,楊*軒負責培訓,其在核單部工作,組長是王-艷,其工作內容就是按照話術單聯系客戶,核實客戶信息,確認客戶是否要領取產品,如果客戶問其身份,其就說是《爭分奪秒》欄目組的,需要核實身份信息發貨,并告知客戶需要交298元的物流保價費;話術單是樊用X發放的,公司對外銷售毛澤東誕辰120周年紀念手表、百鈔金磚和面值10萬元的克羅地亞錢幣,具體銷售方式由銷售部員工按照話術單與客戶聯系。

16、證人張×8、張×9的證言,證明內容與證人于×1證言證明的主要內容基本一致。

17、證人王×9的證言證明:其在**視訊公司擔任出納,負責跟物流公司對賬,余*京是老板,樊用X是經理,主要管理銷售、培訓等部門,物流總監劉-冉負責發貨對賬,楊*軒主要負責培訓;公司主要就是賣手表,就是普通的手表,價格是298元,價格包含物流費、保價費等,手表通過物流公司發到客戶手里,之后物流公司將貨款返給公司。

18、證人王×10的證言證明:2013年7月份,其到**視訊公司工作,擔任出納職務,負責核對發票、開具支票等工作,同年10月初,其到通州區土橋立榮大廈的呼叫中心做出納,主要負責物流統計,登記檢查發貨、退貨數量,呼叫中心經理是樊用X,其和出納王×9的工作向物流部負責人劉X匯報;公司銷售的是一套產品,包括1款亞-迪金鉆腕表、1套百張連號的1角錢人民幣、1張克羅地亞幣,價格是298元,主要是通過呼叫中心的話務員給客戶打電話進行銷售,客戶要的話,話務員在電腦上登記下單,審核組進行核對,之后由物流部門通過**達快遞公司發貨,其公司推銷的產品存放在**達快遞公司。

19、證人賈×的證言證明:其在**視訊公司任節目組總監,老板是余*京,節目組還包括編輯高×2、主播于×2、姜×、后期制作資×,其工資為底薪加提成;2013年10月,節目組來到通州區梨園鎮立榮大廈B座7層×辦公,其部門負責制作爭分奪秒的電話答題類互動節目,節目錄制好后通過渠道投放到電視臺播出,這個節目和**衛視的《爭分奪秒》沒有關系;另外公司新成立了一個部門叫呼叫中心,呼叫中心的主管是樊用X,物流部由劉-冉等人負責,呼叫中心下面有團隊,陳金X是呼叫中心團隊的主管,呼叫中心的工作是往外打電話推銷手表之類的商品,手表是金色的表盤,皮質表帶,表盤上有毛主席像。

其部門錄制過的節目內容是猜謎,有贈送三星手機、部分現金和蘋果手機的,還錄制過贈送精鉆腕表的樣片,但并沒有播出去,其部門錄制的1期節目時長是20分鐘,打電話進來競猜的觀眾最終只有1個人可以獲獎,獎品是節目中提出的獎品,另外每輪1張50元的電話充值卡等參與獎,除了這些沒有其他紀念品;節目組從2013年10月公司搬到通州后,新節目還沒播出過,也沒有新的客戶信息,因此不知道呼叫中心的客戶信息是怎么來的;其每周二參加在土橋立榮大廈的例會,樊用X和物流主管說過會利用互動節目產生的資源變相推銷手表。

20、證人高×2、于×2、姜×、資×(均系**視訊公司節目組員工)的證言,證明內容與證人賈×的證言所證明的主要內容基本一致。

21、證人李×1、劉×1(均系被告人陳金X朋友)的證言證明:二人陪同陳金X到**視訊公司面試的情況及陳金X于2013年11月1日入職該公司的情況。

22、證人高×3(系**立榮新天地商業管理有限公司經理)的證言及寫字樓租賃合同證明:**視訊公司租賃位于通州區九棵樹東路甲442號立榮新天地大廈A座×、×2、×3等房間用作辦公場地的情況。

23、證人胡×(系騏×公司員工)的證言及順-豐速運快遞單證明:自2013年10月14日開始,劉-冉代表**視訊公司委托其公司投遞貨物、代收貨款,并簽訂書面協議,每次劉-冉通過QQ將發貨信息發給其,其按照信息將貨物通過順-豐速運或者郵局投遞到客戶手里,投遞的物品是金鉆腕表等,收取客戶298元費用,每次投遞成功后,錢款由投遞人員交給當地的**速運公司或者郵局,然后由**速運公司或郵局將錢轉入其公司的賬戶,再由其公司將錢轉入劉-冉的帳戶;劉-冉的公司在通州土橋附近辦公,通過呼叫平臺銷售腕表,銷售的腕表直接從深圳的廠家通過**物流等發到其公司;2013年10月23日,劉-冉公司與其公司的業務終止,原因是認為其公司收費高,其公司向**視訊結算錢款共計106258元。

24、證人孫×(系**達快遞公司客戶經理)的證言及代收貨款服務協議證明:其公司分別用**圣隆咨詢有限公司、**宏宇達通咨詢有限公司的名字與**視訊公司簽訂協議,**視訊公司由劉-冉簽字,**視訊公司將購買的用于銷售的手表等物直接發到其公司,委托其公司投遞手表,其公司再委托郵政局或者**速運公司發貨;**視訊公司在郵局和順-豐速運快遞物品的代碼是HF0256,根據這個代碼可以查到發貨情況。

25、證人劉×8(系**達快遞公司員工)的證言證明:**視訊公司購買的手表通過物流公司發到其公司,其負責簽字代收;路三寶是其公司員工,已離職。

26、證人馮×(系**達快遞公司庫房經理)的證言及中國工商銀行網上銀行電子回單證明:**視訊公司委托其公司代發貨、代收貨款,其公司通過網銀向**視訊公司轉賬,**視訊公司用于收款的交通銀行賬號為×××,賬戶名為劉-冉,其公司一共轉帳22筆,共計人民幣250余萬元。

27、證人張×10(系深圳市**表業有限公司董事長)、尹×(系深圳市**表業有限公司副總經理)的證言及商標注冊證、實用新型專利證書、外觀設計專利證書、銷售單、貨物托運書、貨運單、照片證明:張×10在飛*迪表業有限公司有股份;**視訊公司向兩家公司訂購亞-迪、飛*迪手表的型號、價格;兩家公司通過**物流、**物流、**邦物流向胡×等人發貨。

28、證人熊×(系**物流有限公司深圳寶安區福永福海大道營業部員工)的證言及**物流貨運單證明:**亞-迪表業公司委托其公司送貨,貨物為手表,其公司上門取貨后發給客戶,客戶方由胡×和程*華收貨。

29、證人蘇×(系**物流深圳寶安福永新和營業部客服經理)的證言及新邦快線貨運單證明:**亞-迪表業公司委托其公司給客戶**視訊公司發貨,貨物為亞-迪公司的手表,收貨人為胡×、劉×8等人。

30、證人周×(系深圳市**邦物流有限公司員工)的證言及貨運單證明:其公司接受**亞-迪表業公司委托,給**視訊公司發貨,貨物為手表,收貨人為胡×等人。

31、被告人樊用X的供述證明:其在**視訊公司擔任呼叫中心經理,主要負責呼叫中心員工的具體工作及協調各個部門配合呼叫中心的工作,招聘時對其進行面試的是付*穎,當時劉-冉也在場;公司辦公地點在通州區土橋九棵樹東路×號立榮新天地大廈B座7層的×-×3室,公司老總是余*京,總經理是丁艷玲,物流總監劉-冉,節目制作總監賈×,技術部負責人王×8,財物總監王-靜,人事部負責人張×1,產品采購張-炎,培訓主管楊*軒,呼叫中心銷售主管陳金X,呼叫中心下面還有一個核單部。

余*京在公司開會時,提到《爭分奪秒》欄目中有大量觀眾資源,要利用這些資源創造價值,最后決定采用物品免費贈送的方式變相收取物流保價費來出售手表,并以打進電話的前100名參與者為中獎觀眾為名,虛構所賣手表的真實價值,以此營利;話務員入職后先培訓,后由公司發放話術,話務員由陳金X分組負責管理,話務員有問題告訴陳金X,陳金X向其匯報,公司給話務員下達的任務是每人每天聯系100個客戶,每天早上,由陳金X對話務員點名,開始工作后,話務員打開電腦,系統里就會顯示分配給話務員需要聯系的客戶電話,話務員聯系成功后,就在系統里下訂單,訂單情況會直接反饋到劉-冉那里,訂單審核后交給物流總監劉-冉,劉-冉負責物流、發貨、收賬,劉-冉發貨后,如果客戶簽單了,系統里就會有簽單記錄的顯示,最后根據簽單的結果計算員工提成。

公司每周二開會,會上通報業績,還討論公司的運營和招聘,例會由余*京主持,其和劉-冉、丁艷玲、王×8、陳金X、張×1等人參加;手表的生產廠家**亞-迪表業公司是其找的,是余*京帶其和劉-冉去談的;其在**視訊公司工作了5個多月,工資收入一共5萬元左右,陳金X通過其介紹作為銷售主管到**視訊公司工作,是2013年11月份入職的,黃埔一期團隊于2013年12月份解散,主管楊*軒去做培訓工作,團隊人員編入戰龍、亮-劍兩個團隊,亮-劍團隊主管李*龍于2013年12月底被辭退,后陳金X擔任三個團隊主管。

32、被告人劉X在偵查階段的供述證明:其于2013年6月份通過表叔余*京到**視訊公司工作,2013年10月,其到位于通州區土橋的立榮大廈7層×工作,公司總經理是余*京,樊用X負責管理呼叫中心的工作,節目制作主管是賈×,財務負責人是王-靜,王×8負責網絡維護,張×1負責招聘,其負責物流部,工資是基本工資加績效,其對余*京負責,余*京不在樊用X也管其。

其知道話務員有話術,公司銷售人員以《爭分奪秒》欄目組的名義給客戶打電話,跟客戶說參加欄目有手表等獎品,問客戶是否想要,是免費贈送的,如果要,需要客戶交納298元的物流保價費,每天從公司網絡系統里把要發貨的訂單導出,再把訂單發給物流公司,物流公司通過快遞公司把貨發走,貨物到達時,客戶簽收,不要就寄回。其每天的具體工作就是與物流公司聯系給客戶發手表、進貨和下載一些客戶信息,其從2013年10月份開始負責發貨,每天發一兩百塊手表。其公司和兩家物流公司簽的協議,一家是騏×公司,另一家是**達快遞公司,跟物流公司的合同是其去簽字的,物流公司收到快遞公司代收的錢款后,將錢款打給其公司,余*京讓其辦銀行卡,以收取物流公司的錢款,其中一張招商銀行卡對應的是騏×公司,另一張交通銀行卡對應的是**達快遞公司;客戶有退貨的情況,其換過幾次。

其公司銷售的手表有鋼鏈表、皮質表帶表,金色表盤,表盤上有毛主席的頭像,鋼鏈表進價是35元,皮鏈表進價30元,其負責過進貨,就是缺貨的時候其拿單子找樊用X、余*京簽字審批,后通過QQ給**亞-迪表業公司發單,再由財務部門王-靜給對方打款,**亞-迪表業公司把手表寄來,直接放到公司指定的物流公司倉庫,手表進貨量由樊用X和余*京定,每次進2000到3000塊手表。

其公司曾經制作過有獎競猜節目,聽說在一些地方電視臺投放,通過撥打移動、聯通公司的一個固定號碼,觀眾的電話號碼就被記錄下來,其有一個網絡鏈接,是郝×給其的,可以從上面下載客戶信息,其下載過客戶信息,后通過呼叫中心系統向每個坐席電腦上發送,王×8等人也導過電話信息;余*京在立榮大廈組織開會,參會的人有其和余*京、樊用X、賈×、王-靜、王×8等人,會議內容一般是督促工作,也一起研究過提高手表銷量和訂單率,其和手表公司聯系過給手表改款的事,樊用X負責銷售這塊,有很多銷售經驗,對于他的建議,余*京比較重視,公司對外推銷手表和298元的物流保價費是余*京和樊用X決定的,話術單子是樊用X制作的,余*京不總是去公司,所以平時就是樊用X負責。

33、被告人陳金X的供述證明:其通過樊用X介紹于2013年11月1日到**視訊公司上班,是公司的業務主管,主要任務是管理業務員、開早會、發報表、統計業績,其受樊用X領導,物流部的劉-冉負責發貨,楊*軒負責培訓新員工和編話術;其入職時,話務員分為兩個團隊,一隊叫黃埔一期,主管是楊*軒,另一隊叫亮-劍,主管是李*龍,后成立戰龍團隊,其任隊長,戰龍團隊分三個小組,組長分別是董×1、孫*娟、李*清;2013年12月27日,亮-劍團隊的主管李*龍被辭退,兩三天后,黃埔一期團隊解散,團隊話務員分配到戰龍、亮-劍兩個團隊,主管楊*軒去負責培訓工作,由于另外兩個團隊沒有主管,都是其在帶著。

公司發放給話務員話術單子,話務員打電話與客戶取得聯系后,稱自己是《爭分奪秒》欄目的,以免費贈送毛澤東誕辰120周年紀念手表只收取物流保價費的方式賣手表和贈品百鈔金磚、10萬面值的克羅地亞外幣,客戶決定要之后,有核單組審核,客戶確定購買下單后由劉-冉通過快遞的方式發貨,貨到付款,物流部負責發貨統計,話務員的業績是成單交易量,就是真正簽收回款的;表的價值是樊用X定的,以物流保價費的方式收取客戶298元的事情也是樊用X定的。

其在公司有兩個工號,一個是191,一個是068,其工作使用的電腦是11號,用工號登陸網絡系統后,可以檢測話務員的業績、監督打電話的時間、給話務員發放客戶數據和報表等,話務員電腦上的客戶數據都是由公司網絡部門下發的,客戶數據不夠用時,其找王×8要;其平時不參與打電話,就是負責督促話務員工作和業績,之前沒聽說過《爭分奪秒》這個欄目。

34、騏×公司出具的客戶結算明細證明:騏×公司在2013年10月14日至10月23日期間代**視訊公司通過順-豐速運和EMS郵寄物品的簽收狀態、數額等具體情況。

35、騏×公司出具的證明材料證明:自該公司與劉-冉(**視訊公司)簽訂代收款投遞業務合同后,快遞公司共計向該公司回款104218.03元,該公司實際交付給**視訊公司錢款共計106258元。

36、**達快遞公司出具的電子數據表格及北京市**速遞物流有限公司電子商務分公司出具的快遞單證明:**達快遞公司代**視訊公司通過郵局及順-豐速運向客戶發送快遞的時間、客戶信息、簽收狀態、回款金額等情況。

37、**東方娛樂傳媒集團有限公司東方衛視《爭分奪秒》節目組出具的情況說明證明:上海東方衛視《爭分奪秒》節目組經查詢觀眾獲獎信息,所有中獎觀眾均是欄目組內部通知,節目組從未聘請或授權任何單位和個人在市場上通知發布有關中獎信息。

38、銀行賬戶歷史明細查詢及賬戶凍結手續證明:涉案銀行賬戶的余額、交易明細、工資發放情況及賬戶被凍結的情況。

39、中國銀行賬戶歷史交易明細清單、結算業務申請書和中國工商銀行轉賬憑證、電匯憑證、存款對賬單、撤銷銀行結算賬戶申請書證明:**視訊公司、**勝創公司、**優禾公司的入資及轉資等情況。

40、招商銀行戶口歷史交易明細表證明:賬戶名為陳金X的招商銀行賬戶(賬號:×××)于2013年12月10日和2014年1月10日收入代發工資款。

41、公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、清點說明及物證照片證明:公安機關依法扣押涉案臺式電腦、黑色聯想筆記本電腦、U盤、賬本、話術、手表、代金券、金磚(1角錢紙幣)、手機等物品的情況。

42、公安機關出具的現場勘驗檢查工作記錄及電子數據證明:公安機關對扣押的樊用X、劉-冉、王×8、王×9使用的電腦勘驗檢查的情況。

43、深圳市**表業有限公司出具的報價表、北京市通州區價格認證中心出具的工作說明、北京市**信價格評估有限公司出具的價格評估報告書證明:經評估,涉案的飛*迪牌手表中的能量表(合成皮表帶)單價為26元/只、能量表(PU表帶)單價為22元/只、養生表單價為32元/只、情侶對表單價為52元/只;黃色ROLES手表21只,白色ROLES手表49只,共計3150元;ZECHINE牌黑色手機76部價值人民幣3040元。

44、北京通達首誠司法鑒定所出具的聲像資料檢驗報告證明:鑒定機構對樊用X、劉-冉使用的黑色聯想牌筆記本電腦和王×9使用的臺式電腦進行電子數據檢驗鑒定的情況,其中樊用X、劉-冉使用的電腦中均檢驗提取到話術單和詐騙電話錄音。

45、公安機關出具的工作說明證明:王×8從**信通科技有限公司購買呼叫軟件的情況。

46、社保登記證及北京市社會保險個人權益記錄證明:**視訊公司為被告人樊用X、劉-冉等人繳納社會保險的情況。

47、企業工商注冊登記手續及工商登記注冊基本信息證明:**視訊公司的設立時間、住所地、企業性質及法定代表人、投資人等情況,其中余*京是法定代表人、執行董事、經理;**盛創公司的法定代表人是朱*航,余*京為該公司股東;**優禾公司的法定代表人是余×。

48、公安機關出具的接報案經過、到案經過、破案經過及工作說明證明:本案的案發經過、三名被告人在位于本市通州區梨園鎮立榮大廈A座×-×3室的**視訊公司被公安機關抓獲的情況以及案件的偵破情況;在本案審理期間,陳金X所在監室在押人員意圖自殺,陳金X有組織人員施救并安排人員排班報警的行為。

49、公安機關出具的常住人口基本信息、電話查詢記錄及被告人陳金X之辯護人提交的派出所證明材料證明:三名被告人的出生日期、民族、住址等自然情況,三名被告人無犯罪記錄。

上述證據,經當庭質證,本院予以確認。對于被告人樊用X之辯護人夏*觀提交的1993年面值10萬克羅地亞紙幣和第四套人民幣1角百鈔金磚銷售價格網頁截圖的證據,因認定詐騙犯罪數額時上述物品的價值不予扣減,故本院不予確認;對于被告人陳金X之辯護人提交的證人董×1、張×2的證言中關于李*龍等人調崗或離職及被告人陳金X任職等情況的部分,與在案其他證據所證明內容不符,故對該部分證言內容本院不予確認;對于被告人陳金X之辯護人提交的北京地壇醫院住院病案及村委會證明,因與本案犯罪事實缺乏關聯性,故本院亦不予確認;對于被告人劉X之辯護人衛*民、劉-澤提出的要求證人騏×公司法定代表人、**達快遞公司法定代表人出庭作證的申請,因未提供證人的詳細身份信息,且無出庭作證的必要,故本院不予準許。

本院認為,被告人樊用X伙同被告人劉X、陳金X等人以非法占有為目的,采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物,其中被告人樊用X、劉-冉詐騙數額特別巨大,被告人陳金X詐騙數額巨大,三名被告人的行為均已構成詐騙罪,依法應予懲處,公訴機關指控的罪名成立。關于公訴機關指控被告人樊用X、劉-冉、陳金X的詐騙犯罪數額問題,本院認為,因本案存在部分話務員推銷和客戶主動購買的客觀事實,該部分事實應以民事欺詐行為等性質論處,不應認定為犯罪,故本院根據在案證據依法予以核減,且在計算被告人陳金X的犯罪數額時,應以被告人陳金X入職后參與詐騙的犯罪事實進行認定。關于公訴機關指控被告人樊用X系主犯的問題,本院認為,因被告人樊用X與設立該呼叫中心的人員或對其有管理職能的其他人員相比,其仍屬于被支配的地位,而非不可或缺,故應認定其在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應當減輕處罰。被告人劉X、陳金X在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應當從輕或者減輕處罰。被告人樊用X到案后如實供述主要犯罪事實,依法可以從輕處罰。三名被告人在共同犯罪中的具體行為和作用,本院在量刑時予以考慮。

對于被告人樊用X之辯護人夏*觀提出的“被告人樊用X有自首情節”的辯護意見,經查,被告人樊用X系被公安機關查獲歸案,其行為不符合自首的條件,故上述辯護意見本院不予采納。對于被告人樊用X之辯護人夏*觀提出的“被害人對于本案的發生存在過錯”的辯護意見,經查,**視訊公司話務員通過電話與被害人取得聯系并虛構事實,被害人在陷入錯誤認識后主動交付錢財,被害人對于本案的發生不存在過錯,故上述辯護意見本院不予采納。對于被告人樊用X之辯護人夏*觀及被告人陳金X之辯護人余*花提出的“犯罪成本不應計入犯罪數額”的辯護意見,本院認為,本案涉案手表等物品為被告人主動贈送,即眾多被害人主觀上感知為系無償獲得,在司法實踐中,此種情形不應在計算詐騙犯罪金額時予以扣除,上述辯護意見缺乏法律依據,故本院不予采納。對于被告人劉X提出的辯解意見及其辯護人衛*民、張-澤提出的相應無罪辯護意見,經查,鑒定機構出具的鑒定意見證實被告人劉X使用的電腦中檢驗提取到具有詐騙內容的話術單和電話錄音,在案其他證據證實被告人劉X參加該公司每周的例會,對公司話務員使用具有詐騙內容的話術進行詐騙活動主觀上屬明知,另被告人劉X在公安機關的供述亦能夠證實其明知該公司話務員實施電話詐騙的具體過程,以上證據相互佐證,足以證明被告人劉X明知他人實施詐騙犯罪而參與其中,其行為符合詐騙罪的構成要件,故上述辯解和辯護意見本院不予采納。對于被告人陳金X提出的“其主觀上不具有詐騙的故意”及其辯護人余*花提出的“被告人陳金X主觀上不具有詐騙的故意,其行為不構成詐騙罪,不應承擔刑事責任”的辯護意見,經查,在案證據證實被告人陳金X作為銷售主管被**視訊公司招聘入職,其對話務員撥打電話進行電話詐騙的具體內容是明知的,客觀上對話務員的電話詐騙活動履行組織、管理的職責,其行為符合詐騙罪的構成要件,應承擔相應刑事責任,上述辯解和辯護意見無事實和法律依據,故本院不予采納。對于被告人陳金X之辯護人余*花提出的“請求法院對被告人陳金X免予刑事處罰”的辯護意見,經查,被告人陳金X的行為不屬于犯罪情節輕微,不符合免予刑事處罰的條件,故上述辯護意見本院不予采納。對于被告人樊用X、陳金X提出的其他辯解意見及三名被告人之辯護人提出的其他辯護意見,本院酌情予以采納。

綜上,本院根據被告人樊用X、劉-冉、陳金X犯罪的事實、性質、情節及對于社會的危害程度等,對被告人樊用X依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條,對被告人劉X、陳金X依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定,判決如下:

一、被告人樊用X犯詐騙罪,判處有期徒刑六年六個月,并處罰金人民幣七千元(刑期從判決執行之日起計算,判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年1月20日起至2020年7月19日止;罰金自判決生效之日起7日內繳納)。

二、被告人劉X犯詐騙罪,判處有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣五千元(刑期從判決執行之日起計算,判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年1月20日起至2018年7月19日止;罰金自判決生效之日起7日內繳納)。

三、被告人陳金X犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣三千元(刑期從判決執行之日起計算,判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年1月20日起至2017年1月19日止;罰金自判決生效之日起7日內繳納)。

四、扣押在案的臺式電腦五十臺,黑色聯想筆記本電腦三臺、U盤三個、賬本八冊、話術七張(冊)、真皮手表五千一百六十七塊、普皮手表六十七塊、鋼鏈手表一百三十三塊、金色手表二十一塊、銀色手表四十九塊、對表(男女)八百四十二盒、皮表五百一十一盒、外幣九百張、代金券一萬零二百張、金磚(一角錢紙幣)二千三百九十七塊、手機七十六部,予以沒收。

五、涉案違法所得人民幣五十七萬五千六百一十八元零三分予以追繳,發還各被害人(詳見發還清單;從凍結在案的銀行賬戶中提取存款及孳息,若存在不足部分,依法繼續追繳,若存在剩余部分,依法予以處理)。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本一份。

審判長xxx

代理審判員xxx

人民陪審員xxx

二〇一五年十二月十七日

書記員xx

以上就是律霸網小編為你介紹的“手機詐騙一審刑事判決書”的法律知識。遇到此類問題，請你認真閱讀以上內容。那么希望律霸網小編為你提供的答案能夠解決你的問題。如果你的情況比較復雜，律霸網也提供律師在線咨詢服務。