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網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢是否構(gòu)成洗錢罪?

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-22 · 270人看過

隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入,許多第三方支付平臺(tái)逐漸崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞,或者利用其他手段對(duì)他人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙,再通過一些方式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,比如,將這些錢充值為游戲幣或者比特幣等虛擬幣再提現(xiàn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金。乍一看好像只是詐騙行為,但實(shí)際上也可能包括了洗錢行為。那么,網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢是否構(gòu)成洗錢罪?

一、什么是網(wǎng)絡(luò)詐騙?

網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的,利用互聯(lián)網(wǎng)采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

二、什么是洗錢罪?

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢是否構(gòu)成洗錢罪?

(1)洗錢罪的違法構(gòu)成要件

1、行為主體

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。

2、行為

本罪在行為方面表現(xiàn)為:

(1)提供資金賬戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金,如人民幣轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金,如美元,將此種金融票據(jù),如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù),如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù);

(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

(4)協(xié)助將資金匯往境外;

(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業(yè),用犯罪所得購買不動(dòng)產(chǎn)等等。

3、行為對(duì)象

本罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。

4、結(jié)果

本罪侵犯的是復(fù)雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

(2)網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢可能構(gòu)成洗錢罪

網(wǎng)絡(luò)詐騙所得收益本身就是違法收益,違法收益拿來洗錢也構(gòu)成了洗錢罪的違法行為要件,一般情況下屬于破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等其他行為對(duì)象。

綜合網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢是否構(gòu)成洗錢罪一文所述,我們可以知道網(wǎng)絡(luò)詐騙本身就是違法行為,但單純的網(wǎng)絡(luò)詐騙并不會(huì)變成洗錢行為。但是有許多人就是通過網(wǎng)絡(luò)詐騙這種方式來掩藏洗錢行為。類似的就比如說有那種建立私人基金,利用高收益投資返利高,在網(wǎng)絡(luò)上吸取大量民眾,騙取資金。這些資金最終不知去向。這筆資金就可能用于再進(jìn)行詐騙或者其他違法用途,這就不單純?yōu)樵p騙行為了。也有可能是洗錢行為。所以,面對(duì)天上掉下來的免費(fèi)午餐,大家還是多留個(gè)心眼吧!本文僅供參考,謝謝觀看!


網(wǎng)絡(luò)詐騙罪判幾年,法律是怎么規(guī)定的?

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宋愛勇,現(xiàn)任貴州尊達(dá)律師事務(wù)所專職律師,從業(yè)7年有余,執(zhí)業(yè)以來專注于處理各種民商事法律案件,現(xiàn)已達(dá)360多件,聯(lián)系電話:18089697187,微信號(hào):15285637187。 宋愛勇律師獲得雙學(xué)士學(xué)位(法學(xué)及金屬材料工程學(xué)士),并在2014年獲取國家司法考試A證,從事法律事務(wù)至今,積累大量實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),執(zhí)業(yè)期間也多次參與離婚案的調(diào)解。 擅長領(lǐng)域:本人專業(yè)處理離婚、合同、借款、工傷、交通事故、建設(shè)工程、勞動(dòng)爭議等案件。 代表案例; ? 1.?中國某某工程第二建設(shè)有限公司與某某醫(yī)院建設(shè)工程施工合同糾紛案件,經(jīng)過代理,在半年內(nèi)就為當(dāng)事人索回了320萬的工程款; 2.?馮某與蔡某,仁懷市城市開發(fā)建設(shè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司,史某等勞務(wù)合同糾紛一案經(jīng)過我們處理后,為當(dāng)事人爭取到了將近19萬的工程款; 3.?浙江某裝飾工程有限公司與遵義某置業(yè)投資有限公司,裝修工程案件,為當(dāng)事人爭取到了80萬的工程款; 4.?王某與遵義某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等人建設(shè)施工合同糾紛案,為王某爭取到17萬元的工程款; 5.?赤水市XX公司與貴州XX公司合同糾紛,為我的當(dāng)事人貴州XX公司索回了1600萬元的合同款及32萬元的違約金

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宋愛勇,現(xiàn)任貴州尊達(dá)律師事務(wù)所專職律師,從業(yè)7年有余,執(zhí)業(yè)以來專注于處理各種民商事法律案件,現(xiàn)已達(dá)360多件,聯(lián)系電話:18089697187,微信號(hào):15285637187。 宋愛勇律師獲得雙學(xué)士學(xué)位(法學(xué)及金屬材料工程學(xué)士),并在2014年獲取國家司法考試A證,從事法律事務(wù)至今,積累大量實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),執(zhí)業(yè)期間也多次參與離婚案的調(diào)解。 擅長領(lǐng)域:本人專業(yè)處理離婚、合同、借款、工傷、交通事故、建設(shè)工程、勞動(dòng)爭議等案件。 代表案例; ? 1.?中國某某工程第二建設(shè)有限公司與某某醫(yī)院建設(shè)工程施工合同糾紛案件,經(jīng)過代理,在半年內(nèi)就為當(dāng)事人索回了320萬的工程款; 2.?馮某與蔡某,仁懷市城市開發(fā)建設(shè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司,史某等勞務(wù)合同糾紛一案經(jīng)過我們處理后,為當(dāng)事人爭取到了將近19萬的工程款; 3.?浙江某裝飾工程有限公司與遵義某置業(yè)投資有限公司,裝修工程案件,為當(dāng)事人爭取到了80萬的工程款; 4.?王某與遵義某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等人建設(shè)施工合同糾紛案,為王某爭取到17萬元的工程款; 5.?赤水市XX公司與貴州XX公司合同糾紛,為我的當(dāng)事人貴州XX公司索回了1600萬元的合同款及32萬元的違約金

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