首頁(yè) > 法律法規(guī) > 按中央頒布 > 國(guó)務(wù)院部委管理的國(guó)家局 > 國(guó)家外匯管理局 > 國(guó)家外匯管理局關(guān)于下發(fā)《旅行社違規(guī)問題處罰方案》和《掛失核銷單有關(guān)違規(guī)問題處罰方案》的通知

國(guó)家外匯管理局關(guān)于下發(fā)《旅行社違規(guī)問題處罰方案》和《掛失核銷單有關(guān)違規(guī)問題處罰方案》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-22 · 7336人看過

國(guó)家外匯管理局各分局，北京、重慶外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳分局：

　　根據(jù)2000年經(jīng)常項(xiàng)目外匯檢查計(jì)劃，全國(guó)部分省市分局組織了對(duì)轄內(nèi)的旅行社外匯收支的檢查和十幾個(gè)省市掛失核銷單領(lǐng)單企業(yè)的檢查。目前，兩項(xiàng)檢查均處于處罰階段。為保證處罰工作的統(tǒng)一性和可行性，總局制定并下發(fā)了《旅行社違規(guī)問題處罰方案》（見附件1）和《掛失核銷單有關(guān)違規(guī)問題處罰方案》（見附件2）。現(xiàn)將執(zhí)行處罰方案的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、對(duì)旅行社外匯收支違規(guī)問題的處罰

　　（一）各分局在對(duì)旅行社違規(guī)問題處罰過程中，發(fā)現(xiàn)外匯指定銀行及其他機(jī)構(gòu)的外匯違規(guī)行為，一并進(jìn)行處罰。

　　（二）總局直接檢查的云南國(guó)旅等5家旅行社違規(guī)問題的處罰由當(dāng)?shù)胤志纸M織進(jìn)行。

　　（三）對(duì)旅行社存在的團(tuán)費(fèi)對(duì)抵行為及未經(jīng)批準(zhǔn)或單證不齊購(gòu)付匯行為，因現(xiàn)有法規(guī)沒有明確規(guī)定，這次不作統(tǒng)一處理。

　　二、對(duì)掛失核銷單領(lǐng)單企業(yè)的處罰

　　（一）此項(xiàng)處罰目前主要針對(duì)領(lǐng)單企業(yè)，在處罰中涉及其它涉案單位，如證據(jù)確鑿，處罰依據(jù)明確，可一并進(jìn)行處罰。

　　（二）對(duì)分局統(tǒng)計(jì)失誤和需要繼續(xù)追查的領(lǐng)單企業(yè)，分局要繼續(xù)做好統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處罰的工作。

　　（三）以下情況不予處罰：掛失核銷單被用于出口，已經(jīng)收匯并在規(guī)定期間內(nèi)核銷；丟失核銷單未用于出口，已按正常程序申請(qǐng)掛失；領(lǐng)單企業(yè)丟失核銷單，已按程序掛失，且沒有證據(jù)表明核銷單的使用與領(lǐng)單企業(yè)有關(guān)。

　　三、分局在以上兩項(xiàng)處罰工作中，對(duì)證據(jù)不足需要進(jìn)一步取證的，一定要繼續(xù)深入調(diào)查取證后再做處理。

　　四、分局在以上兩項(xiàng)處罰中對(duì)企業(yè)有超出方案范圍減輕或加重處罰的，須個(gè)案報(bào)總局批準(zhǔn)。各分局要在12月10日前完成以上兩項(xiàng)處罰工作。

　　附件：

　　1．旅行社違規(guī)問題處罰方案

　　2．掛失核銷單有關(guān)違規(guī)問題處罰方案（略）

該內(nèi)容對(duì)我有幫助贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

獲取驗(yàn)證碼

我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入

為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。