在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
張XX涉嫌挪用資金案（撤銷案件）
1998年5月1日，XX市人民檢察院控告申訴處根據(jù)群眾舉報(bào)，對XX市棉麻公司下屬的新和貿(mào)易公司經(jīng)理張XX所謂挪用公款問題進(jìn)行初查，但是在未正式立案的情況下，即對其采取強(qiáng)制措施，將其監(jiān)視居住在檢察院5天，并將新和貿(mào)易公司所有的棉花591噸和張XX自己所有的白色豐田轎車查封和扣押，同時(shí)，又令張XX交納現(xiàn)金數(shù)十萬元。在張XX的親屬交納18萬元后，檢察院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙? ? ?在此期間，張XX通過其親屬委托我為其提供法律幫助。在辦理委托手續(xù)后，我向張XX和檢察院了解案情。得知，檢察院所查張XX的所謂挪用公款問題，發(fā)生在其任XX市棉麻公司經(jīng)貿(mào)部（獨(dú)立法人）經(jīng)理（個(gè)人承包）并同時(shí)兼任新成立的新和貿(mào)易公司經(jīng)理的過渡期間。其將棉麻公司調(diào)撥給新和貿(mào)易公司的100多萬元的棉花，售與同屬XX市棉麻公司的棉花加工廠，用于償還經(jīng)貿(mào)部所欠該廠債務(wù)（新和貿(mào)易公司欠經(jīng)貿(mào)部數(shù)額基本相當(dāng)?shù)呢浛睿＿@就是案件的基本事實(shí)。檢察院認(rèn)為張XX將棉麻公司調(diào)撥給新和貿(mào)易公司的100多萬元棉花，用于抵償其承包的經(jīng)貿(mào)部的債務(wù)屬于挪用公款，且數(shù)額巨大，已經(jīng)構(gòu)成犯罪。 ? ?根據(jù)本人掌握的情況，棉麻公司屬于供銷合作社下屬企業(yè)，供銷合作社屬于集體所有制的企業(yè)組織，國務(wù)院在成立供銷合作社時(shí)就對其性質(zhì)作了明確規(guī)定。因此，棉麻公司、棉麻公司經(jīng)貿(mào)部和新和貿(mào)易公司也屬于集體所有制企業(yè)。 因?yàn)闄z察院聲稱此案已經(jīng)正式立案，并且處于偵查階段，本人根據(jù)律師在偵查階段的職責(zé)范圍是提供法律服務(wù)，即法律咨詢、代理申訴、代理控告，于1998年5月5日依法向檢察院提交了《關(guān)于張XX涉嫌挪用資金案件的法律意見》。 該《法律意見》根據(jù)修正后的《中華人民共和國刑事訴訟法》第18條和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于刑事訴訟法實(shí)施中若干問題的規(guī)定》（1998年1月18日發(fā)布）關(guān)于案件管轄問題的規(guī)定第1、2、3條的規(guī)定，鄭重提出了4條法律意見： ? 〔1〕、張XX是集體經(jīng)濟(jì)組織工作人員，不屬于修改后的《中華人民共和國刑法》第93條規(guī)定的國家工作人員，因此不屬于人民檢察院管轄的刑事案件的犯罪主體范圍； ? 〔2〕、基于張XX本人的身份是非國家工作人員，根據(jù)修改后的《中華人民共和國刑法》第272條第一款的規(guī)定，張XX如果有挪用單位公款的嫌疑，則應(yīng)當(dāng)屬于涉嫌挪用資金罪，而不是涉嫌挪用公款罪； ? 〔3〕、根據(jù)張XX案件的性質(zhì)，此案不應(yīng)當(dāng)由人民檢察院管轄； 〔4〕、根據(jù)張XX提供的有關(guān)銷售棉花的財(cái)務(wù)憑證等證據(jù)，我們認(rèn)為張XX的行為實(shí)際上也不存在犯罪事實(shí)，而是企業(yè)三角債相互抵消的民事行為。 鑒于此，本人建議檢察院依法撤消案件，返還扣押張XX的財(cái)產(chǎn)18萬元人民幣、白色豐田轎車一臺(tái)和新和貿(mào)易公司的591件棉花。 ? ?提交《法律意見》后，又經(jīng)過多次與辦案人員及檢察院領(lǐng)導(dǎo)交換意見，反映情況，終于使檢察院采納律師的法律意見，依法撤消了案件，返還了扣押的財(cái)產(chǎn)，解除了查封的財(cái)產(chǎn)。張XX的合法權(quán)益得到了有效的維護(hù)，法律的正確實(shí)施得到了依法保障。 ?
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入
為保證隱私安全，請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
搶劫罪相關(guān)詞法解釋
2020-03-06哪些情形不構(gòu)成醫(yī)療事故
2020-03-10涉嫌妨害公務(wù)罪會(huì)怎么判
2020-03-12合同過期多久起訴無效
2020-03-16深圳飲酒后駕駛車輛發(fā)生交通事故罰款多少
2020-03-18領(lǐng)養(yǎng)孩子長大了可不可以斷絕關(guān)系？
2020-03-20賭博罪的認(rèn)定和處罰
2020-04-15著作權(quán)許可使用的合同
2020-04-15醫(yī)療事故預(yù)防的處理?xiàng)l例來啦
2020-04-21單方強(qiáng)行解除合同，有什么后果
2020-04-21移動(dòng)電話簡訊的欺騙也是詐騙？
2020-04-26包二奶是不是觸犯重婚罪？
2020-04-27分居夫妻離婚孩子撫養(yǎng)權(quán)如何判決？
2020-04-27民間借貸行為是否受法律保護(hù)
2020-04-27租車出車禍，出租方擔(dān)不擔(dān)責(zé)？
2020-04-27自己的孩子能不能送給別人撫養(yǎng)
2020-04-28如何合法追討個(gè)人債務(wù)？
2020-04-29離婚中孩子撫養(yǎng)權(quán)歸屬如何定？
2020-04-29對方轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)怎么辦？
2020-04-30什么是夫妻財(cái)產(chǎn)？夫妻財(cái)產(chǎn)是如何約定的？
2020-04-30國家安全不容忽視，謹(jǐn)防間諜罪
2020-04-30婚姻法有哪些關(guān)于孩子撫養(yǎng)權(quán)的規(guī)定？
2020-04-30單方面起訴離婚有哪些步驟？
2020-05-01訴訟離婚子女撫養(yǎng)權(quán)有什么原則？
2020-05-01被敲詐勒索了怎么辦？
2020-05-03離婚財(cái)產(chǎn)分割原則是男女平等嗎
2020-05-04夫妻離婚子女撫養(yǎng)權(quán)歸男方都有哪些情形？
2020-05-04協(xié)議離婚領(lǐng)取離婚證流程怎么走？需要多長時(shí)間？
2020-05-05對方婚外情離婚協(xié)議書應(yīng)該怎么寫？
2020-05-05工地工人摔傷誰來承擔(dān)責(zé)任
2020-05-06交通肇事后逃跑，會(huì)有什么法律后果
2020-05-06保健品市場暴力惡待整治
2020-05-07合同期內(nèi)辭職要賠違約金嗎？辭職要注意什么？
2020-05-07子女撫養(yǎng)權(quán)有哪些規(guī)定和數(shù)額如何確定？
2020-05-08食品過期如何進(jìn)行處罰
2020-05-08學(xué)生傷害老師，是否要負(fù)責(zé)？
2020-05-09變更勞動(dòng)合同后是否還有效
2020-05-09擅自轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)怎么起訴？
2020-05-10解散事由有哪些
2020-05-10離婚損害賠償請求權(quán)基礎(chǔ)及構(gòu)成要件是什么？
2020-05-13