股東大會(huì)議事規(guī)則×××× 股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》），制定本規(guī)則，《關(guān)于上市公司股東大會(huì)、上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)和公司章程的規(guī)范性意見(jiàn)》，并結(jié)合公司實(shí)際情況。第二條股東大會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會(huì)的，可以包括非股東的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)人員、公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所的律師以及法律法規(guī)另有規(guī)定或者會(huì)議主持人同意的其他人員。第三條本規(guī)則成為規(guī)范股東大會(huì)、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)秘書(shū)的具有約束力的文件，經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員自生效之日起

第二章股東大會(huì)職權(quán)第四條股東大會(huì)依照《公司法》和本章程的規(guī)定行使下列權(quán)利：1。決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，授權(quán)董事會(huì)對(duì)單個(gè)項(xiàng)目投資不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的20%；2.選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.選舉和更換作為股東代表的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；6.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；10對(duì)公司合并、分立、解散、清算作出決議；11修改公司章程；12對(duì)公司聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；13審議代表公司已發(fā)行有表決權(quán)股份總數(shù)5%以上的股東的提案；14審議變更募集資金的投資方向；15審議需要股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；16審議需要股東大會(huì)審議的收購(gòu)或者出售資產(chǎn)事項(xiàng)；17審議股東大會(huì)依法應(yīng)當(dāng)決定的其他事項(xiàng)，第五條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)（即年度股東大會(huì)）和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年舉行一次，應(yīng)當(dāng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)舉行。第六條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自發(fā)生之日起兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：。1.董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的最低人數(shù)或者公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二的；2.公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到股本總額三分之一時(shí)；3.單獨(dú)或者合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東的書(shū)面請(qǐng)求；4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5.公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)會(huì)議的；6.監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)會(huì)議時(shí)；7.公司章程規(guī)定的其他情形。前款第三項(xiàng)所持股份的數(shù)量，按照股東書(shū)面請(qǐng)求的日期計(jì)算。第七條股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決兩種方式。股東大會(huì)通常采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式，而通訊表決僅適用于動(dòng)議少、議題簡(jiǎn)單的特殊情況。第八條年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或者監(jiān)事會(huì)請(qǐng)求提議召開(kāi)的股東大會(huì)，不得采用通訊表決方式；臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知所列事項(xiàng)作出決議；臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采用通訊表決方式：1；2.發(fā)行公司債券；3.公司的分立、合并、解散和清算；4.修改公司章程；5.利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的任免；7.改變募集資金的投資方向；8.股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易