對(duì)于非法集資這一違法行為公安部是予以嚴(yán)厲打擊的。在非法集資案件當(dāng)中涉及到許多相關(guān)法律。在辦理案件的過(guò)程當(dāng)中需要對(duì)案件的法律有著清晰準(zhǔn)確的認(rèn)知與使用。那么關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律的相關(guān)內(nèi)容是什么？下面就隨小編一起來(lái)看看吧。 ?

關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律的相關(guān)內(nèi)容是什么，第1款明確了涉案財(cái)物的追繳范圍。首先，因?yàn)榉欠Y行為涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪，行為人向社會(huì)公眾非法吸收的資金是其因?qū)嵤┓缸镄袨槎〉玫呢?cái)物，根據(jù)刑法第64條的規(guī)定屬于違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳。其次，行為人以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，因其屬于行為人對(duì)違法所得的處分，不屬于集資參與人和幫助吸收資金人員的合法收入，也應(yīng)予以追繳。第三，出于實(shí)踐可操作性和避免激化矛盾的考慮，明確集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金。因?yàn)榉欠Y案件發(fā)生后能夠追繳的財(cái)物往往不足以全額返還集資參與人，很難要求本金尚未得到返還的集資參與人先將利息、分紅退出后再按比例統(tǒng)一償付。而且，實(shí)踐中有的集資參與人支付本金時(shí)往往已經(jīng)扣除了利息部分。這一規(guī)定與2010年《解釋》第5條第3款的規(guī)定是一致的。 ?

第2款明確了將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人的追繳范圍，關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律的相關(guān)內(nèi)容是什么具體包括五種情形:一是他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的;二是他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的;三是他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的;四是他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的;五是其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。 ?

證據(jù)的收集 ?

《意見(jiàn)》第6條明確了非法集資刑事案件中證據(jù)的收集問(wèn)題。主要考慮是:當(dāng)前，非法集資犯罪具有涉案金額巨大、參與集資人數(shù)眾多、參與集資人員分散、身份核實(shí)難度較大、跨區(qū)域犯罪多等特點(diǎn)，使偵破案件和收集證據(jù)的難度不斷加大，給打擊非法集資活動(dòng)帶來(lái)一定困難。 ?

因此，為有效打擊非法集資犯罪，加強(qiáng)執(zhí)法辦案過(guò)程中收集證據(jù)的可操作性，本條明確了辦理非法集資刑事案件的證據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)，即確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集集資參與人的言詞證據(jù)的，可結(jié)合已收集的集資參與人的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實(shí)的書(shū)面合同、銀行賬戶交易記錄、會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)賬簿、資金收付憑證、審計(jì)報(bào)告、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定非法集資對(duì)象人數(shù)和吸收資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。 ?

從以上內(nèi)容可以看出，關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律的相關(guān)內(nèi)容是什么這個(gè)問(wèn)題在最近出臺(tái)的文件當(dāng)中有所解答。對(duì)于財(cái)物的追繳范圍，所涉及的民事案件的處理當(dāng)中都有所補(bǔ)充和解釋。對(duì)于非法集資的時(shí)效也有所規(guī)定。以上即為非法集資案件使用法律的相關(guān)內(nèi)容。?

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