近年來，非法集資案件多發(fā)，給不少人帶來了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，這類犯罪活動對社會和家庭的危害很大。如今各地政府都重視對非法集資案件的處理，紛紛成立專案組，協(xié)調(diào)公安、銀行等部門，加大對非法集資的打擊力度。那么，非法集資案件的一般處置程序是怎樣的?下面我們跟隨小編了解下。

一、非法集資案件的一般處置程序是怎樣的?

1、案件受理

案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理：

(1)對不屬于非法集資性質(zhì)的舉報線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報人回復(fù)。

(2)對管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

(3)對案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報省級人民政府。

(4)對涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

2、調(diào)查取證

案件調(diào)查取證由省級人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實際需要，及時開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。對案情單一、主(監(jiān))管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件，公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

對案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調(diào)查取證。

3、立案偵查

立案偵查由公安機(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級人民政府應(yīng)加強(qiáng)對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報、報案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的，依法立案偵查，并向省級人民政府報告。

公安機(jī)關(guān)立案偵查后，需相關(guān)主(監(jiān))管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過省級人民政府協(xié)調(diào)。

4、處置善后

案發(fā)地省級人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責(zé)令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

二、處置非法集資工作應(yīng)遵循哪些原則?

1、政府主導(dǎo)。處置非法集資工作實行省級人民政府負(fù)責(zé)制。省(自治區(qū)、直轄市)人民政府對轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好處置非法集資工作。

2、屬地管理。非法集資案件查處實行屬地管理，涉案地省級人民政府組織有關(guān)部門做好案件的受理、調(diào)查、立案、認(rèn)定和處置善后等工作。

3、依法查處。省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法查處非法集資活動，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、依法處置。

4、及時果斷。省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)加強(qiáng)對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預(yù)警、早處置，從源頭上防止非法集資活動的蔓延。

5、協(xié)作配合。省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門在處置非法集資工作中，要加強(qiáng)溝通、密切配合、互通信息、資源共享，形成處置合力。

綜上所述，政府是處置非法集資案件的第一責(zé)任人，其受理案件后，會調(diào)查取證，符合非法集資犯罪條件的，由公安機(jī)關(guān)立案偵查。在偵查結(jié)束后，檢察院發(fā)起公訴，由法院進(jìn)行審理。這時，政府部門還要處理善后，將集資款進(jìn)行清退。

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