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當前有哪些屬非法集資的行為?

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-22 · 520人看過

非法集資,顧名思義就是通過違法的行為進行籌集資金的行為。我國目前已經發生多起非法集資案件,被欺騙的普通百姓損失慘重。因此,我們應該清楚了解當前有哪些屬非法集資的行為,以防今后落入不法分子設下的陷阱,那就一起隨小編來詳細的了解一下吧!

什么是非法集資?

其特點是:

?一、未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格?

二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。?

三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人。 四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。 非法集資主要有哪幾種? 根據《關于進一步打擊非法集資等活動的通知》(銀發[1999]289號)的相關規定,“非法集資”歸納起來主要有以下幾種:

(1)通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。?

(2)對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行高息集資;?

(3)利用民間會社形式進行非法集資;?

(4)以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資;

?(5)以發行或變相發行彩票的形式集資;?

(6)利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資;

?(7)利用果園或莊園開發的形式進行非法集資。?

怎樣識別非法集資??

非法集資的形式多樣,隱蔽性和欺騙性越來越強,如何識別和防范非法集資?有關部門建議:?

1、要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。

2、要結合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準;是否承諾回報,非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點。?

3、要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏這巨大風險。

4、要增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。要認真識別,謹慎投資。

以上都是小編為大家整理的相關知識與資料。由此可知,非法集資的形式多種多樣,大多數是利用了人們想快速賺錢的貪欲,開空頭支票。因此,平時生活中要謹慎的對待有關錢財的傳銷等活動,若是您對當前有哪些屬非法集資的行為還有疑問,可以繼續閱讀下面的延伸部分。


非法集資罪的量刑標準是什么

眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的數額怎么確定

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張俊楠,遼寧天同律師事務所專職律師,中南財經政法大學法學專業畢業,以409分成績通過國家司法考試(本溪市第一名)持有律師執業證,中級經濟師,基金從業資格證書。工作認真負責,法學理論功底扎實,思維嚴謹周密,工作期間,代理大量重大疑難民商事訴訟案件,為中國信達遼寧分公司、沈陽華晨專用車有限公司、遼陽志誠房地產有限公司、天津中石化中海船舶燃料有限公司、龍電集團有限公司、北京交融國際化工有限公司、云南文山高田三七種植有限公司提供訴訟爭議解決服務。還曾作為主要牽頭人承辦某國有企業債務風險化解項目(項目進行中),該項目涉及前期盡調,后期訴訟的全流程風險化解作業,涉及爭議近100億元,已經為客戶挽回了數億元的經濟損失。

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