一、認(rèn)定集資詐騙罪需注意什么

1、需注意區(qū)別集資詐騙罪與擅自發(fā)行股票、債券罪

二罪都表現(xiàn)為非法集資，區(qū)別如下：

第一，犯罪目的不同，后罪只是籌集資金用于公司設(shè)立或擴(kuò)大再生產(chǎn)，對(duì)所籌資金不具有非法占有的目的;

第二，犯罪客體不同，后罪侵犯的是國(guó)家對(duì)股票和公司、企業(yè)債券的管理制度;

第三，行為方式不同，后罪表現(xiàn)為行為人違反國(guó)家證券法律、法規(guī)，未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)而發(fā)行股票、債券，可能存在一定程度的弄虛作假現(xiàn)象;

第三，數(shù)額、情節(jié)、后果要求不同，本罪僅要求“數(shù)額較大”，后罪要求“數(shù)額巨大，后果嚴(yán)重或有其他嚴(yán)重情節(jié)。”

2、需注意區(qū)別集資詐騙罪與欺詐發(fā)行股票、債券罪

二罪均屬非法集資性犯罪，都包含欺詐因素。其界限如下：

第一，犯罪目的不同，后罪行為人僅具有非法獲得集資款的使用權(quán)，不具有非法占有目的;

第二，犯罪客體不同，后罪客體為國(guó)家對(duì)公司股票，企業(yè)債券發(fā)行的管理制度和投資人的財(cái)產(chǎn)利益;

第三，行為方式不同，本罪表現(xiàn)為行為人采取包括欺詐發(fā)行股票、債券在內(nèi)的各種詐騙方法進(jìn)行非法集資，后罪表現(xiàn)為行為人在招股說明書、認(rèn)股書、公司股票，企業(yè)債券募集中隱瞞重要事實(shí)或編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或債券;

第四，犯罪主體不同，后罪是特殊主體，欺詐發(fā)行股票的行為主體只能是經(jīng)批準(zhǔn)以募集方式設(shè)立股份有限公司的自然人或單位;欺詐發(fā)行公司、企業(yè)債券的行為主體是經(jīng)批準(zhǔn)的具有發(fā)行債券資格和條件的公司和企業(yè)的自然人和單位，具體包括股份有限公司、國(guó)有獨(dú)資公司和國(guó)有有限責(zé)任公司及其企業(yè);

第五，數(shù)額、情節(jié)、后果要求不同，后罪要求行為人具有發(fā)行股票、債券?“數(shù)額巨大、造成后果嚴(yán)重或有其他嚴(yán)重情節(jié)”。

二、非法集資詐騙有哪些立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;

這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?/a>。

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