法律中規(guī)定集資詐騙罪既可以由自然人構(gòu)成,同時(shí)也是可以由單位構(gòu)成。但在不同的主體實(shí)施集資詐騙行為的時(shí)候,需要對實(shí)際的數(shù)額做出認(rèn)定,達(dá)到了法律中規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn),那么才可以被認(rèn)定構(gòu)成犯罪。到底這個(gè)集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的呢?我們一起在下文中進(jìn)行了解吧。
一、集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
(一)個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的;
這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款等手段。
(二)單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定,具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:
1、攜帶集資款逃跑的;
2、揮霍集資款,致使集資款無法返還的;
3、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無法返還的;
4、具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實(shí)施上述非法集資的行為之一,數(shù)額達(dá)到10萬元以上的,公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。
(一)以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
(二)單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
(三)利用計(jì)算機(jī)實(shí)施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關(guān)規(guī)定定罪處罰。
以上的情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重,分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重的情節(jié),以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)。這就是說,非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時(shí),既耍考慮集資詐騙的數(shù)額大小,又要考慮行為人的犯罪情節(jié),如是否一貫進(jìn)行非法集資詐騙,是否為組成集資詐騙集團(tuán)的首要分子,給被集資人造成的經(jīng)濟(jì)損失,給社會(huì)造成的影響等等,以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況,綜合評價(jià)其行為的社會(huì)危害性程度,區(qū)別對待,予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點(diǎn),參照最高人民法院l996年12月16日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,個(gè)人集資詐騙20萬元以上,單位在50萬元以上的,便可認(rèn)定為數(shù)額巨大;個(gè)人詐騙在100萬元以上,單位在250萬元以上的,則可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。
需要區(qū)分一下不同的主體,其中對自然人的要求是數(shù)額達(dá)到10萬元以上,而要是單位的話,則此時(shí)的數(shù)額要求在50萬元以上。而在對集資詐騙犯罪進(jìn)行處罰的時(shí)候,也要區(qū)分不同的主體,尤其是在對單位進(jìn)行處罰的時(shí)候,往往采取的是雙罰制。
非法集資罪的數(shù)額怎么確定
集資詐騙法院階段辯護(hù)詞
非法集資罪和民間借貸的區(qū)別
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
惡意砸別人車玻璃是犯法嗎
2020-11-13榮譽(yù)權(quán)有哪些特征
2020-12-11申請人評殘情況公示期限
2021-01-12法律法規(guī)的變化需要變更勞動(dòng)合同嗎
2021-02-12網(wǎng)購電腦賬戶激活了還能退嗎
2021-02-28離職后公司扣款合法嗎
2021-02-10簽訂勞動(dòng)合同要注意的九個(gè)事項(xiàng)
2020-12-23口頭變更勞動(dòng)合同未達(dá)成一致怎么辦
2021-01-17勞動(dòng)仲裁兩個(gè)被申請人歸哪個(gè)管轄
2021-01-15勞動(dòng)糾紛如何處理
2020-12-30如何提高理賠效率
2021-01-05保險(xiǎn)合同為什么會(huì)終止
2020-12-01投保人解除人身保險(xiǎn)合同返還保險(xiǎn)費(fèi)案
2021-03-12交強(qiáng)險(xiǎn)起訴保險(xiǎn)公司流程
2020-12-16養(yǎng)老保險(xiǎn)辦理所需要的材料有哪些
2021-03-22如何在保險(xiǎn)公司辦理理賠手續(xù)
2020-11-17不按標(biāo)準(zhǔn)繳納保險(xiǎn)如何維權(quán)
2020-12-03保險(xiǎn)公司免責(zé)條款是否合法有效
2021-03-19拆遷房分配不均訴訟期是多久
2021-02-20同住人有權(quán)得到公租房拆遷補(bǔ)償款嗎
2020-12-14