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集資詐騙罪程序是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-21 · 557人看過

一些不法分子為了獲得利益，會使用各種非法的手段來詐騙并占有他人的錢財。而且很多進行集資詐騙的人明知道是違法犯罪的行為，也會為了自身的利益而不計后果。一旦有過集資詐騙行為的人會受到執法部門進行的調查和處理，那么集資詐騙罪程序是怎樣的？下面就給大家介紹一下。

一、集資詐騙罪經偵報案材料

1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料；

2、提供嫌疑人虛構的非法集資的“海報”，如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料；

3、提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據、欠據、支票、匯票、借據等材料。

二、集資詐騙罪的立案標準

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；

（二）單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。

集資詐騙罪的量刑標準

1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。數額特別巨大并且給國家和人利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產。

2、單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下徒刑；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

通過違法犯罪的途徑而獲得的錢財和其他利益，不僅不會私吞，而且是要被沒收并進行罰款的。而且嚴重的還需要承擔相應的刑事責任，對自己的一生都會有影響。所以不要為了貪圖一時的錢財而進行集資詐騙，否則不僅會害了自己，甚至還會影響到自己的家人。

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