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企業(yè)在做一些重大決策的時候，會召開董事會對該決定進(jìn)行決議。有實(shí)際的企業(yè)經(jīng)營管理過程中，會出現(xiàn)了些需要對董事會的決議進(jìn)行公證的情況。那董事會決議公證需要準(zhǔn)備的材料有哪些?律霸小編將在下文中為您進(jìn)行說明，希望可以幫助到您。

一、什么是董事會決議

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現(xiàn)。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會的權(quán)限隨之增強(qiáng)，原本由股東(大)會決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會作出決議，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。

二、董事會決議公證需要準(zhǔn)備的材料

當(dāng)事人申請董事會決議公證應(yīng)當(dāng)提交如下材料:

1、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》;

2、法定代表人資格證明和本人《居民身份證》;

3、委托他人代辦公證的需提交《授權(quán)委托書》和代理人《居民身份證》;

4、召開董事會會議的通知;

5、出席董事會列席董事會人員名單及身份證明;

6、董事因病不能參加會議委托代理人代為出席的，應(yīng)提交《授權(quán)委托書》;

7、公司章程;

8、公證員認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交的其他證明材料.

三、企業(yè)董事會決議處理事宜

企業(yè)董事會處理如下事宜：

1、召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作;

2、執(zhí)行股東會的決議;

3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

4、制訂公司的年度方案、決算方案;

5、制訂公司的利潤分配方案和方案;

6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及債券的方案;

7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、及其報(bào)酬事項(xiàng);

10、制定公司的基本管理制度;

11、規(guī)定的其他職權(quán)。

以上就是小編為您整理的董事會決議公證需要準(zhǔn)備的材料的具體要求。并不是所有的公司決策都由董事會來決議的，有的決定是由股東會來進(jìn)行決議，它們的職能是不同的。股東會的參與者是全體股東，董事會則是由公司董事參與，決策重大的事件。