被告人方-曉，男，45歲，捕前系**華之杰影視傳播有限公司副總經(jīng)理。

1998年6月30日湖北省武漢市公安局對(duì)被告人方-曉以詐騙罪立案?jìng)刹椋?999年7月9日移送武漢市人民檢察院審查起訴。1999年8月19日武漢市人民檢察院向武漢市中級(jí)人民法院提起公訴。起訴書(shū)認(rèn)定：

1995年1月，被告人方-曉為騙取金融機(jī)構(gòu)資金，私刻“中國(guó)人民銀行山西省分行”、“中國(guó)銀行山西省信托投資公司太原證券業(yè)務(wù)部”、“中國(guó)銀行山西省信托投資公司太原證券業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”、“晉曉康”等4枚印章，并假冒中國(guó)銀行山西省信托投資公司太原證券業(yè)務(wù)部及該部經(jīng)理晉曉康的名義偽造關(guān)于合作申辦武漢證券交易席位的協(xié)議書(shū)和申請(qǐng)證券交易席位的申請(qǐng)報(bào)告、授權(quán)委托書(shū)等，親筆填寫(xiě)武漢證券交易中心會(huì)員申請(qǐng)表，并在上述文件上加蓋其私刻的有關(guān)印章。1995年2月，被告人方-曉與無(wú)業(yè)人員鄒-川(在逃)合謀后，由鄒-川持上述偽造的文件和方-曉事先從中國(guó)銀行山西省信托投資公司太原證券業(yè)務(wù)部騙取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件和武漢證券交易中心交易員登記表、偽造的會(huì)計(jì)報(bào)表，騙取武漢證券交易中心596號(hào)席位，由鄒-川任首席交易員。1995年4月，鄒-川通過(guò)武漢證券交易中心596號(hào)席位將場(chǎng)內(nèi)的200萬(wàn)元人民幣非法轉(zhuǎn)到被告人方-曉指定的**融通達(dá)投資發(fā)展有限公司賬上。被告人方-曉除分給鄒-川30余萬(wàn)元外，余款被其據(jù)為己有。

案發(fā)后，鄒-川親屬退贓78萬(wàn)余元，被告人方-曉親屬代為退贓40萬(wàn)元。

1999年12月7日武漢市中級(jí)人民法院一審認(rèn)定，被告人方*刻制假印章、偽造文件，參與騙取證券交易席位，詐騙公私財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)成立，罪名準(zhǔn)確。但被告人方-曉在詐騙過(guò)程中，參與制造假印章、偽造文件，系被指使，沒(méi)有實(shí)際參與證券交易，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，且在案發(fā)后積極退贓，依法可予減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款和1979年《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十二條、第二十二條、第二十四條的規(guī)定，以(1999)武刑初字第224號(hào)刑事判決書(shū)，判處被告人方-曉犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，退出的贓款人民幣40萬(wàn)元予以發(fā)還。

一審判決下達(dá)后，武漢市人民檢察院審查后認(rèn)為，一審判決存在適用法律不當(dāng)、量刑畸輕的錯(cuò)誤，遂于1999年12月13日以武檢刑抗(1999)15號(hào)年刑事抗訴書(shū)向湖北省高級(jí)人民法院提出抗訴。抗訴理由：

一、被告人方-曉在本案中起主要作用，系主犯。被告人方-曉為騙取金融機(jī)構(gòu)資金，親手策劃、指揮、實(shí)施制造假印章、偽造文件，并指使鄒-川將國(guó)有資金200萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其指定的賬戶，除分給鄒-川30余萬(wàn)元外，余款被其據(jù)為己有。