廣東省佛山市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)

(2003)佛刑初字第20號(hào)

公訴機(jī)關(guān)廣東省佛山市人民檢察院。

被告人陳*鋒，男，1974年3月19日出生，漢族，高中文化，廣東省佛山市人，無(wú)業(yè)，住佛山市金魚(yú)園15號(hào)201房。2000年12月7日因犯信用卡詐騙罪被佛山市城區(qū)人民法院判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣7萬(wàn)元。現(xiàn)押于佛山市看守所。

佛山市人民檢察院以佛檢刑訴字[2002]第201號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳*鋒犯合同詐騙罪，于2003年1月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2003年2月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。佛山市人民檢察院指派檢察員羅*偉出庭支持公訴，被告人陳*鋒到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

佛山市人民檢察院指控，1998年11月至1999年2月間，被告人陳*鋒先采用以市場(chǎng)價(jià)進(jìn)貨再低價(jià)賣出的手段，供應(yīng)少部分**羅拉、飛*浦等手機(jī)給鄧-華、蒙*輝，以騙取兩人的信任，后再以訂購(gòu)手機(jī)收取預(yù)付款為名，騙取鄧、蒙手機(jī)預(yù)付款人民幣672000元和669000元，用于賭博、還債及個(gè)人揮霍。被告人陳*鋒無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中詐騙公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪。被告人陳*鋒有自首情節(jié)，依法可從輕處罰，提請(qǐng)本院依法判處。

被告人陳*鋒對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并愿意接受法律的懲處。

經(jīng)審理查明，1998年11月至12月份，被告人陳*鋒先后認(rèn)識(shí)在佛山市做手機(jī)生意的鄧-華和蒙*輝，并聲稱有廉價(jià)的手機(jī)賣，價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)批發(fā)價(jià)三、四百元人民幣，讓鄧-華和蒙*輝先付總價(jià)款的三分之二的預(yù)付款，其在一周內(nèi)交貨。1998年11月至1999年1月期間，鄧-華和蒙*輝多次向被告人陳*鋒訂購(gòu)手機(jī)，為騙取鄧、蒙的信任，陳*鋒以市場(chǎng)價(jià)進(jìn)貨，然后以低價(jià)賣給鄧、蒙兩人，并都如約交貨。1999年2月1日至2月8日，被告人陳*鋒先后收取鄧-華訂購(gòu)手機(jī)的預(yù)付款620000元人民幣，全部用于賭博、還債及個(gè)人揮霍，而拒不供貨。1999年2月2日至5月13日，被告人先后九次收取蒙*輝訂購(gòu)手機(jī)的預(yù)付款879000元人民幣，除供貨100部**羅拉308型手機(jī)，價(jià)值21萬(wàn)元外，剩余的669000元預(yù)付款被其全部用于還債及個(gè)人揮霍。案發(fā)后，被告人陳*鋒家屬于1999年3月9日在公安機(jī)關(guān)退還贓款10萬(wàn)元人民幣。

另查明，被告人陳*鋒所謂的廉價(jià)手機(jī)都是從佛山市**電子有限公司以市場(chǎng)價(jià)買入，再以低于市場(chǎng)價(jià)三、四百元的價(jià)格賣給鄧-華和蒙*輝。

再查明，被告人陳*鋒因犯信用卡詐騙罪，于2000年12月7日被佛山市城區(qū)人民法院以(2000)佛城法刑初字第175號(hào)刑事判決判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣7萬(wàn)元，刑期從2000年9月7日起至2006年9月6日止。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)及被告人的供述在案證實(shí)：

1、被害人鄧-華的報(bào)案筆錄，證實(shí)1999年2月12日鄧-華到公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱，其從1998年11月中詢認(rèn)識(shí)被告人陳*鋒后，陳*鋒對(duì)其說(shuō)他可以買到很多價(jià)格便宜的手機(jī)，但由于資金不足，想跟我合伙做，由我提供資金，在買手機(jī)之前由我先付貨款的三分之二的定金，余款在交貨時(shí)付清，我認(rèn)為有錢賺，就同意了，于是，從1998年11月下詢開(kāi)始與陳志鋒開(kāi)始做手機(jī)生意，每一次都要我先付手機(jī)貨款的三分之二訂金給他，他給上一批貨，我就付清貨款，但到了99年2月3日起，陳*鋒收了訂金后再也沒(méi)有供貨，到了二月九日，我就一直催他交貨，開(kāi)始他還推說(shuō)遲一點(diǎn)才交貨，到了二月十日晚上我約他要見(jiàn)面時(shí)他才直接講是騙我的，在電話上他講“其實(shí)我是騙你的，我根本就沒(méi)有便宜的手機(jī)，我用你的錢到電信公司以市場(chǎng)價(jià)買回手機(jī)，然后低價(jià)賣給你，騙到你的錢后就用來(lái)填補(bǔ)我欠其他人的錢，我現(xiàn)在根本就沒(méi)有貨了，也沒(méi)有錢還你，我也沒(méi)有其他辦法了”。至2月11日止，陳*鋒共累計(jì)騙取了我672000元的預(yù)付定金，后來(lái)公安機(jī)關(guān)幫追回10萬(wàn)元現(xiàn)金。

2、受害人蒙*輝的證言，證實(shí)在98年底至99年1月，被告人陳*鋒對(duì)蒙*輝講有平價(jià)手機(jī)賣，品種有菲利甫828型、**羅拉308C、928型，價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)低100元至幾十元不等，到了99年1月我就開(kāi)始向陳*鋒買手機(jī)，每次他都能準(zhǔn)時(shí)交貨。我每次交訂金都是按貨款總值的三分之二交給他的，并約定在一周內(nèi)交手機(jī)給我，但到了2月份，陳*鋒就開(kāi)始收了我的訂金而沒(méi)有貨交給我了，每次交定金給他時(shí)，交貨的期限還沒(méi)有到，七張訂金收據(jù)累計(jì)共騙取我的人民幣669000元。

3、被告人陳*鋒親筆寫(xiě)給被害人鄧-華的>份《借據(jù)》，內(nèi)容分別為：①99年2月1日現(xiàn)借鄧-華現(xiàn)金人民幣80000元，于2月6、7日交20臺(tái)928(2350)，40臺(tái)308C(1950)，再加100000萬(wàn)元，于2月8日交40臺(tái)928(2300)，40臺(tái)308C(1900)，再加60000萬(wàn)元，于2月9日交20臺(tái)928(2300)，20臺(tái)308C(1900)，再加90000元，于2月10日交30臺(tái)928(2350)。②99年2月8日現(xiàn)借現(xiàn)金人民幣150000元，于2月11、12日交100臺(tái)928，再加140000元，于2月12日至13日交10臺(tái)768(1650)、100臺(tái)308C(1900)。上述>單借據(jù)內(nèi)容主要證實(shí)被告人陳*鋒騙取了鄧-華人民幣62萬(wàn)元。

4、被告人陳*鋒親筆寫(xiě)給被害人蒙*輝的七單收據(jù)，內(nèi)容分別為：①99年2月2日收到蒙*輝現(xiàn)金人民幣162000元作購(gòu)買120臺(tái)308C手機(jī)(單價(jià)2100)，2月5至8日交貨，2月5日晚已發(fā)40臺(tái)，交30000元，2月6日晚已發(fā)60臺(tái)，交45000元，另交50臺(tái)308C訂金70000元。②99年2月3日收到蒙*輝現(xiàn)金人民幣140000元，作購(gòu)100臺(tái)308C手機(jī)。③99年2月4日收到蒙*輝現(xiàn)金人民幣70000元，作購(gòu)50臺(tái)308C手機(jī)。④99年2月4日收到蒙*輝現(xiàn)金人民幣72000元作購(gòu)50臺(tái)928。⑤99年2月6日收到蒙*輝現(xiàn)金人民幣160000元，作購(gòu)100臺(tái)928手機(jī)，單價(jià)2500元，2月8-14日交貨。⑥99年2月7日收到蒙*輝現(xiàn)金人民幣80000元，作購(gòu)60臺(tái)308C手機(jī)(單價(jià)2000-)。⑦收到蒙*輝現(xiàn)金人民幣50000元，作購(gòu)30臺(tái)928、10臺(tái)308C手機(jī)(單價(jià)928型2350、308C1950)。上述證據(jù)主要證實(shí)被告人陳*鋒收取了蒙*輝人民幣879000元后，只給了100臺(tái)手機(jī)價(jià)值人民幣21萬(wàn)元之外，騙取了蒙*輝人民幣669000元。

5、被告人陳*鋒在佛山市**電信電子有限公司按市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買手機(jī)的有關(guān)書(shū)證，①陳*鋒于99年2月9日欠條一份，內(nèi)容為：今欠到佛山市佳訊手機(jī)余額如下，928C+60×2900=174000元，已付人民幣60000元，欠人民幣114000元，已還鄒-生5萬(wàn)元加6萬(wàn)元，尚欠64000元。②佳訊電子公司提供的陳*鋒99年1月5日至2月9日在該公司購(gòu)買手機(jī)的部分登記記錄，分別為1月5日928+、20臺(tái)×2950元=59000元;1月17日928+、10臺(tái)×2890元=2890元;1月11日828C、16臺(tái)×2910元=47200元;1月24日828C、24臺(tái)×2900元=69600元;1月20日308C、20臺(tái)×2450元=49000元;1月30日928+、60臺(tái)×2890元=173400元;2月5日928中文、10臺(tái)×2900元=29000元;2月5日928中文、20×2900元=87000元;2月9日928+、60臺(tái)×2900元=174000元。

6、被告人陳*鋒高息向陳*強(qiáng)、李*添、葉*泉、吳*堅(jiān)、林*文、張*聰借款的字據(jù)，主要證實(shí)從1999年1月5日至2月10日，被告人陳*鋒向上述放高利貸人員分別14次共借款人民幣高達(dá)2500000多萬(wàn)元用于炒股，月息5%-20%不等。由于陳*鋒要?dú)w還高利貸，只能找對(duì)象詐騙。

7、有關(guān)證人鄒*明、夏*欽、陳*強(qiáng)的證言，①證人鄒*明的證言：鄒系佛山市**電子有限公司的經(jīng)理，其證實(shí)與被告人陳*鋒于98年12月份開(kāi)始認(rèn)識(shí)，主要是陳*鋒經(jīng)常到其公司購(gòu)買少量的手機(jī)后開(kāi)始熟悉，99年1月份開(kāi)始，陳*鋒才有大單點(diǎn)的購(gòu)買手機(jī)業(yè)務(wù)與公司發(fā)生，主要是指購(gòu)十臺(tái)以上的手機(jī)業(yè)務(wù)，他主要是購(gòu)買**羅拉及菲莉甫，價(jià)格都是按市場(chǎng)批發(fā)價(jià)賣給他的，最大的一單業(yè)務(wù)也是最后一批業(yè)務(wù)是在99年的2月9日，他需要90臺(tái)**羅拉928型的，但我們只給他60臺(tái)，單價(jià)是按2900元左右，到現(xiàn)在陳*鋒還欠我們6萬(wàn)多元貨款。②、證人夏*欽的證言，其證實(shí)被告人陳*鋒在98年底至99年初在其公司多次購(gòu)買過(guò)大量的手機(jī)，最后一次購(gòu)買的手機(jī)還寫(xiě)下欠條欠6萬(wàn)多元到現(xiàn)在未付清。③、證人陳*強(qiáng)的證言，陳系被告人陳*鋒的堂哥，主要證實(shí)被告人陳*鋒從98年開(kāi)始至99年2月就陸續(xù)向其高息借款或由其擔(dān)保向親戚和朋友李*添、吳*堅(jiān)、林*文、張*聰高息借款共有200多萬(wàn)元用于炒股，陳*鋒只歸還了部份本金和幾十萬(wàn)元的利息。

8、被告人陳*鋒的供述，因?yàn)閺?8年開(kāi)始向其堂哥陳*強(qiáng)高息借款100多萬(wàn)用于炒股，但虧了本，想扳回本，沒(méi)有錢，又想讓人信任，就只能想辦法騙錢了，后來(lái)通過(guò)朋友的介紹于98年底認(rèn)識(shí)了鄧-華和蒙*輝，其就分別騙他們說(shuō)，可以弄到便宜的手機(jī)，但自已資金不足，能否合伙一起做，大家一起賺錢，鄧-華和蒙*輝都分別同意了，這樣，每一次自已就分別要求鄧-華和蒙*輝按需要手機(jī)的總貨款預(yù)付三分之二的訂金，其就用這些訂金到佛山市**北路佳訊電子公司按市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買手機(jī)，然后按每一臺(tái)低于市場(chǎng)價(jià)的四、五百元給他們，以此騙取信任，剛開(kāi)始時(shí)還能按時(shí)給貨，到后來(lái)收取訂金就沒(méi)有給齊貨了，鄧-華最后交的一、>次訂金共有60多萬(wàn)元就一直沒(méi)有交貨給他，而蒙*輝有時(shí)是每天都交有訂金，而交貨給他都是一周后才交的，因此，基逐漸收取了蒙*輝的很多訂金，共有67萬(wàn)多元而沒(méi)有交貨給他，所騙取他們的錢主要用于歸還借高利息、賭博及花費(fèi)，并形成一種惡性循環(huán)，已無(wú)能力歸還了。

9、公安機(jī)關(guān)的立、破案表及抓獲經(jīng)過(guò)

主要證實(shí)了該案的來(lái)源及公安機(jī)關(guān)的破案過(guò)程，抓獲被告人陳*鋒的經(jīng)過(guò)。

10、扣押贓款、贓物及返還清單

主要證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押了被告人陳*鋒的贓款10萬(wàn)元及退還贓款給被害人鄧-華的情況。

11、被告人陳*鋒的身份證明及因犯信用卡詐騙罪被佛山市城區(qū)法院判處有期徒刑6年的判決書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人陳*鋒無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中詐騙公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。且數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳*鋒犯合同詐騙的事實(shí)清>，指控的罪名成立。同時(shí)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳*鋒有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。經(jīng)查，被告人陳*鋒投案自首如實(shí)坦白詐騙蒙*輝錢財(cái)是本案中的主要罪行，全案可按自首依法從輕處罰。因被告人陳*鋒犯合同詐騙的罪行是在其犯信卡詐騙罪被判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)的的罪行，屬犯數(shù)罪，依法對(duì)其予以數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第二款、第六十九條、第七十條的規(guī)定，判決如下：

被告人陳*鋒犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);原犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣7萬(wàn)元。合并有期徒刑二十一年，決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

(刑期從原犯信用卡詐騙罪被判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2000年9月7日起至2019年9月6日止)。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本>份。

審判長(zhǎng)譚*剛

審判員鐘*基

代理審判員周*平

>00三年三月二十五日

書(shū)記員達(dá)-琳