近年來，洗錢已發(fā)展成為一個有著高額利潤的、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域，并成為國際社會的一大公害。洗錢犯罪的巨大破壞性不僅僅表現(xiàn)為它對金融等領(lǐng)域的侵蝕，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有組織犯罪的潤滑劑，是其不可或缺的“生命線”。我國對洗錢犯罪予以嚴(yán)厲打擊。那怎么認(rèn)定洗錢罪?也就是說，認(rèn)定洗錢罪的標(biāo)準(zhǔn)是什么?本文就上述問題介紹如下。

一、怎么認(rèn)定洗錢罪

1、客體要件

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

3、主體要件

本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

4、主觀要件

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

二、認(rèn)定洗錢罪的標(biāo)準(zhǔn)是什么

1、認(rèn)定洗錢罪，重在認(rèn)定洗錢行為，具體來說：

(1)提供資金帳戶的;

(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(3)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(4)協(xié)助將資金匯往境外的;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

2、認(rèn)定洗錢罪，主觀上要求明知。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

(1)知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;

(2)沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;

(3)沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;

(4)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的;

(5)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;

(6)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的;

(7)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。

通過上文的介紹，相信我們對“怎么認(rèn)定洗錢罪”以及“認(rèn)定洗錢罪的標(biāo)準(zhǔn)是什么”有了更深的認(rèn)識。構(gòu)成洗錢罪的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。被控洗錢罪，要積極行使合法的辯護(hù)權(quán)利，請求專業(yè)刑辯律師的幫助，維護(hù)自身的合法權(quán)益，避免被冤枉。

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