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套現(xiàn)洗錢的立案標準

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-27 · 533人看過

一、套現(xiàn)洗錢的立案標準

根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，套現(xiàn)洗錢的立案標準是只要實施了法律所規(guī)定的行為，就構(gòu)成犯罪。

依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條?洗錢罪

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：?(一)提供資金賬戶的;?(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;?(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;?(四)協(xié)助將資金匯往境外的;?(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。?單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

二、什么是掩飾隱瞞所得收益罪及處罰規(guī)定

依據(jù)《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條?掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

以上就是小編對相關(guān)法律問題進行的解答，套現(xiàn)洗錢是一種十分惡劣的行為，是觸犯刑法的，要提高警惕能力，提升防范意識，切勿踏入犯罪的深淵，一起為建設美好法治社會而努力。如果需要法律方面的幫助，歡迎讀者到律霸網(wǎng)進行法律咨詢。

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