在眾多的非法集資案件中，我們常常會(huì)發(fā)現(xiàn)在很多情況下，相關(guān)公司的責(zé)任人員離職了無(wú)法認(rèn)定非法集資責(zé)任的事件。那么，在這種情況下，非法集資相關(guān)人員離職責(zé)任如何認(rèn)定？為此，小編在下文中整理了該問(wèn)題的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。

一、從單位內(nèi)的工作人員言辭證據(jù)中進(jìn)行分析

涉嫌非法集資類犯罪的單位多具有層級(jí)性，基層員工之上有主管、經(jīng)理、總監(jiān)等人員，同時(shí)管理層內(nèi)亦有其核心班子，負(fù)責(zé)制定公司運(yùn)營(yíng)的總方向。據(jù)此，我們從單位內(nèi)部人員考察當(dāng)事人是否應(yīng)對(duì)公司行為進(jìn)行責(zé)任承擔(dān)時(shí)，可綜合如下兩個(gè)因素進(jìn)行分析：一方面，從單位基層員工的證言、供述、辯解中了解單位的結(jié)構(gòu)以及其所認(rèn)為的單位的“負(fù)責(zé)人”；另一方面，從管理層的工作構(gòu)建、決策、任命等核心問(wèn)題還原內(nèi)部人員的權(quán)力分配。從上述兩類情況，可以得知單位的基本架構(gòu)以及核心權(quán)力持有的關(guān)鍵問(wèn)題，從中可得知當(dāng)事人是否涉案以及涉案程度等問(wèn)題。

二、從投資人的言辭證據(jù)中了解單位情況

對(duì)于集資詐騙罪而言，投入款項(xiàng)的人員系被害人；而對(duì)于非法吸收公眾存款罪而言，投入款項(xiàng)的人員的定性仍存在爭(zhēng)議（究竟應(yīng)予認(rèn)定為共犯或是被害人存在爭(zhēng)議），故在此統(tǒng)一將此類人員稱為投資人。

投資人在證言或陳述中除了會(huì)具體說(shuō)明與其接觸、慫恿其簽約的基層人員外，亦會(huì)提及到其所認(rèn)為的單位責(zé)任人。一般情況下，投資人在前往單位參觀、參加單位組織的推廣會(huì)或簽訂合同時(shí)，涉案單位均會(huì)將“負(fù)責(zé)人”推上臺(tái)，對(duì)投資的保障等問(wèn)題進(jìn)行“背書(shū)”，此“負(fù)責(zé)人”即為投資人所為人的責(zé)任人員。需要注意的是，非法集資案件涉案單位為吸收存款，在單位內(nèi)會(huì)設(shè)置大量如總監(jiān)、總經(jīng)理等已于讓他們信服的頭銜、職位，在進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定審查時(shí)，應(yīng)注意區(qū)別進(jìn)行分析，以免產(chǎn)生責(zé)任分配不清的情況。

三、從資金流向進(jìn)行分析

非法集資案件涉及的各類對(duì)投入資金的再運(yùn)用問(wèn)題，如非法吸存中的涉案項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)，或集資詐騙中個(gè)人揮霍資金的情況，同時(shí)由于此類案件多涉及保底返租等問(wèn)題，故非法集資案件中對(duì)資金情況的鑒定的意見(jiàn)往往成為案件的核心證據(jù)。

對(duì)資金流向的把握，系認(rèn)定單位直接主管人員的關(guān)鍵。首先要對(duì)涉案的收款賬戶的性質(zhì)進(jìn)行考慮，即賬戶系單位名下賬戶還是自然人名下賬戶；其次，要對(duì)賬戶的實(shí)際用途進(jìn)行考慮，即賬戶是否在承擔(dān)收款業(yè)務(wù)的同時(shí)，亦作為公司日常開(kāi)銷的支出賬戶；最后，則是對(duì)涉案賬戶間資金流向問(wèn)題進(jìn)行分析，即涉案賬戶是否與單位內(nèi)自然人的其他賬戶存在頻繁的資金聯(lián)系等。

實(shí)踐中還有一種比較復(fù)雜的情況，即涉案賬戶雖屬自然人賬戶，卻用于單位的日常經(jīng)營(yíng)。在此情況下，對(duì)賬戶的資金流向分析則較為復(fù)雜，一方面需要認(rèn)定出入資金的具體性質(zhì)（是否系投資款），另一方面亦需考慮資金使用的行為性質(zhì)（是否用于單位日常經(jīng)營(yíng)或返利）。對(duì)資金問(wèn)題的研究，系一起漫長(zhǎng)且復(fù)雜的工作，需要專業(yè)的辯護(hù)律師介入后進(jìn)行大量分析，才可能得出有利于當(dāng)事人的結(jié)論。

四、從案件中的相關(guān)書(shū)證入手進(jìn)行認(rèn)定

非法集資案件中，書(shū)證多分為兩部分：一系對(duì)外的投資合同、宣傳單張等；二系內(nèi)部的各類任命文件、工作計(jì)劃資料等。對(duì)于上述書(shū)證的研究可發(fā)現(xiàn)對(duì)外時(shí)單位的直接主管人員，如合同中的法定代表人或被授權(quán)代表以及如任命文件、工作計(jì)劃中的掌管人事、決策的相關(guān)人員。通過(guò)此類書(shū)證可以認(rèn)定單位中具備相當(dāng)?shù)匚坏娜藛T，但應(yīng)予注意的是，并不能簡(jiǎn)單地將此類人員等同于非法集資行為的最終決策人，畢竟在具體案件中單位從合法業(yè)務(wù)演化為從事犯罪活動(dòng)的情況較為多樣，部分人員對(duì)單位的犯罪活動(dòng)持有或反對(duì)態(tài)度，故不可一概而論。

五、從當(dāng)事人自身?xiàng)l件、情況等分析

如前所述，當(dāng)事人對(duì)涉案單位進(jìn)行投入資金時(shí)往往存在不同目的。有的是希望進(jìn)行合法投資、有的是想通過(guò)詐騙等犯罪手段獲得利益。故在認(rèn)定當(dāng)事人是否系單位直接主管人員時(shí)，亦應(yīng)考慮其身份。在司法實(shí)踐中，雖然涉案人員自身?xiàng)l件并非法定證據(jù)，但卻可以作為對(duì)案情的參考，從中切入，綜合對(duì)案件作評(píng)價(jià)。

希望對(duì)您有所幫助。簡(jiǎn)答來(lái)說(shuō)，非法集資案件中，如果出現(xiàn)相關(guān)人員離職的情況，常常會(huì)通過(guò)單位內(nèi)部職工和資金流向等五方面著手調(diào)查相關(guān)人員的責(zé)任。如果您還有其他疑問(wèn)，您還可以繼續(xù)瀏覽下方延伸內(nèi)容。

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